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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सवसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उपबंधों के तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। 4 प्रिंटिंग प्रेस, जहां लॉटरी टिकट मुद्रित किए गए हैं, भी तलाशी अभियान के दायरे में थे| |
18/Nov/2024 |
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ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel Services Private Limited and other associates. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash of Rs. 12.41 Crore were recovered and seized, alongwith FDR of Rs. 6.42 Crore has also been freezed. |
18/Nov/2024 |
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ED, Lucknow has made substantial progress in its efforts to provide justice to defrauded Shine City Group investors. In a significant development, an order which is first of this type, the Special Judge of the Special Court (PMLA), Lucknow, has issued a proclamation inviting those victims with legitimate claims on Shine City Group properties to submit and establish their investments validate their claims for property restoration. |
14/Nov/2024 |
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ईडी, रांची ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए 12/11/2024 को दो बांग्लादेशी नागरिकों रोनी मोंडल और समीर चौधरी तथा दो भारतीय नागरिकों पिंटू हलदर और 13/11/2024 को पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है और ईडी उन सभी को रांची, झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए, 2002 के तहत 17 स्थानों पर की गई व्यापक तलाशी के बाद की थीं। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिक्त प्रोफार्मा सहित विभिन्न अपराध-संकेती वस्तुएं बरामद की गई हैं। |
13/Nov/2024 |
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ईडी, हैदराबाद जोनल ऑफिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के डब्ल्यूपी (सीआर) 31/2020 के आदेश दिनांक 11.11.2024 के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। यह ईडी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगातार की गई दलील के बाद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में ठगे गए निवेशकों को पर्याप्त न्याय मिले। |
13/Nov/2024 |
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ईडी, चेन्नई ने जाफर सादिक और अन्य के मामले में माननीय XIII अतिरिक्त सीबीआई कोर्ट, चेन्नई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10/09/2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त पी.सी. में कुल 20 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18/10/2024 को पी.सी. का संज्ञान लिया है। |
13/Nov/2024 |
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ईडी, चेन्नई जोनल ऑफिस ने 11/11/2024 और 12/11/2024 को ओपीजी ग्रुप, चेन्नई के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विनियमों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने मेसर्स ओपीजी ग्रुप के कार्यालय परिसर और इसके निदेशकों के आवासीय परिसर दोनों से भारतीय मुद्रा में लगभग 8.38 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। |
13/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंबर दलाल और अन्य के मामले में 08.11.2024 को 22.86 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई जिलों में स्थित भूमि पार्सल, आवासीय फ्लैट सहित अचल संपत्तियां और अंबर दलाल और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सहयोगी सुश्री रश्मि प्रसाद की बीमा पॉलिसियां और निवेश सहित चल संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/कुर्की 67 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
13/Nov/2024 |
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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 11/11/2024 and 12/11/2024 against the OPG Group, Chennai, for violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, and Foreign Direct Investment (FDI) regulations. ED has seized approximately Rs. 8.38 Crore in Indian currency from both the office premises of M/s OPG Group and the residential premises of its Directors. |
13/Nov/2024 |
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ED, Chennai has filed a Prosecution Complaint (PC) on 10/09/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble XIII Additional CBI Court, Chennai in the case of Jaffer Sadiq and others. A total of 20 persons have been arraigned as accused in the said PC. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18/10/2024. |
13/Nov/2024 |
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