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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आँचलिक कार्यालय ने विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 41.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जो “एचपीजेड टोकन और अन्य” के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने में शामिल पाए गए। अब तक, इस मामले में ईडी द्वारा फ्रीज और जब्त अपराध की कुल आय 497.20 करोड़ रुपये है। |
12/Aug/2024 |
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वर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 04 स्थानों पर 09.08.2024 और 10.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 1.11 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक बैलेंस जब्त/फ्रीज किया गया है। |
12/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत महाराष्ट्र के बीड, औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 09.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्ति, 1.2 करोड़ रुपये (लगभग) के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को जब्त/फ्रीज कर दिया गया है, साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं। |
12/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, नागालैंड के दोनों ठेकेदारों अवितुओ सेखोसे और म्हालेली रियो से संबंधित 96 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
12/Aug/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 09.08.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Beed, Aurangabad, Pune, Navi Mumbai of Maharashtra as part of an ongoing investigation against M/s.Dnyanraddha Multistate Co-operative Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, movable assets in the form of Bank funds, Demat account holdings to the tune of Rs.1.2 Crore (approx.) have been seized/frozen. |
12/Aug/2024 |
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ED, Raipur has carried out search operations on 09.08.2024 and 10.08.2024 at 04 locations in Chhattisgarh and Maharashtra linked to DMF (District Mineral Fund) scam under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, cash and bank balances amounting to Rs.1.11 Crore has been seized/freezed. |
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ED, Dimapur has attached movable and immovable worth Rs. 41.83 Crore belonging to various persons and shell entities, which were found to be involved in duping the investors of hundreds of crore in the money laundering case against “HPZ Token & others”. Total attachment and freezing in this case till date stands at Rs. 497.20 Crore (approx). |
12/Aug/2024 |
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ED, Gurugram has attached 145 immovable properties including agricultural lands (more than 100 acres), Commercial lands and buildings etc, worth approx. Rs. 122 Crore situated at Gurugram, Faridabad, Sonipat, Karnal, Yamuna Nagar, Chandigarh, Panchkula and other districts of Punjab and Haryana, belonging to Dilbag Singh (Ex MLA, Yamunanagar), Surender Panwar ( MLA Sonipat), Inderpal Singh, Manoj Wadhwa, Kulwinder Singh (PS Buildtech), Angad Singh Makkar, Bhupinder Singh and their associates in illegal mining case under the provisions of PMLA, 2002. |
12/Aug/2024 |
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ED, Dimapur has provisionally attached immovable assets worth Rs. 96 Lakh under PMLA, 2002, related to Avituo Sekhose and Mhalelie Rio, both contractors of PWD, Nagaland. |
12/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08.08.2024 को अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 14.08.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
09/Aug/2024 |
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