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ED, Hqrs. Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 10/10/2024 before Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against 8 accused persons (all arrested by ED) namely Charan Raj C, Kiran S K, Shahi Kumar M, Sachin M, Tamilarasan, Prakash R, Ajith R and Aravindan and 24 related companies in a cybercrime case involving Proceeds of cybercrimes to the tune of Rs 159 Crore. All 8 arrested accused are currently under Judicial Custody. The Hon’ble Special Court, Bengaluru has taken cognizance of PC on 29.10.2024. |
02/Nov/2024 |
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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिनांक 28/10/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत फेमा, 1999 की धारा 37ए के संदर्भ में 195 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति जब्त की है, इसके अलावा फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत कुल 566.5 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया है। |
01/Nov/2024 |
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ED, Chennai vide Adjudication Order dated 30/10/2024 against M/s. GI Retail Pvt. Ltd. and others, have seized properties worth Rs. 195 Crore (approx.) in terms of Section 37A of FEMA, 1999 have been ordered for confiscation, in addition to imposing penalty totaling to Rs. 566.5 Crore (approx.), under the provisions of FEMA, 1999. |
01/Nov/2024 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स सूर्या फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से 185.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। यह ईडी द्वारा अपराध की आय को पीड़ितों को वापस दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। |
30/Oct/2024 |
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भारत ने वैश्विक परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क को मजबूत किया: परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क –एशिया पैसिफिक) की संचालन समिति में हुआ शामिल, 2026 में अध्यक्षता संभालेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा |
30/Oct/2024 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 2016-2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के मामले में 29.10.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अमानतुल्लाह खान और श्रीमती मरियम सिद्दीकी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
30/Oct/2024 |
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ED, Chandigarh has successfully returned properties valued at Rs. 185.13 Crore from M/s Surya Pharmaceuticals Ltd. to the SBI-led consortium of banks via the Official Liquidator. This is another step towards efforts made by ED to give the Proceeds of Crime back to the victims. |
30/Oct/2024 |
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ED, Delhi Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) against Amanatullah Khan and Smt Maryam Siddiqui under the provisions of PMLA, 2002 on 29.10.2024 in the case of irregularities committed during his tenure as Chairman of Delhi Waqf Board from 2016-2021. |
30/Oct/2024 |
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India Strengthens Global Asset Recovery Network: Joins ARIN-AP Steering Committee, to Assume Presidency and Host Annual General Meeting in 2026 |
30/Oct/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एल्को ग्लोबल वेंचर्स एलएलपी के नाम पर होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली, पंजाब में कृषि भूमि और औद्योगिक भूखंडों के रूप में 23.13 करोड़ रुपये की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
29/Oct/2024 |
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