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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable property in the form of residential flat at Chandigarh worth Rs. 86.18 Lakh belonging to Vijay Pal Singh and Pardeep Baidwan under the PMLA, 2002 on 28.03.2024 in the case of Manjit Kaur and others. |
29/Mar/2024 |
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ED, Chandigarh has attached movable properties worth Rs. 6.50 Lakh of Kulbir Singh Sawhney prop. Arvindra Electricals under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Tarlochan Singh & others. |
29/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वेबसाइट, होटल, रिसॉर्ट्स आदि की समीक्षा और रेटिंग की आड़ में अंशकालिक नौकरी घोटाले (पार्ट -टाइम-जॉब स्कैम) से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 580 बैंक खातों में जमा शेष राशि के रूप में 32.34 करोड़ रुपये अनंतिम रूप से कुर्क किया गया | |
28/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ में 28.03.2024 को मंजीत कौर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विजय पाल सिंह और परदीप बैदवान से संबंधित आवासीय फ्लैट के रूप में 86.18 करोड़ लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
28/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के एक बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 70 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। |
28/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has carried out search operations on 27.03.2024 at 26 residential/ business premises related to Bhupinder Singh and other private persons along with two Senior IAS officers, officers of revenue & horticulture department in various districts across state of Punjab viz. Ferozepur, Mohali (SAS Nagar), Bathinda, Barnala & Patiala and Chandigarh under the provisions of PMLA, 2002 in relation to Guava Orchard Compensation scam. During the search operations, various incriminating evidences, property documents, mobile phones and cash worth Rs.3.89 Crore (approx.) were recovered and seized. |
28/Mar/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached Rs. 32.34 Crore lying as balance in 580 bank accounts under the provisions of PMLA, 2002 in a case relating to a part-time job scam. |
28/Mar/2024 |
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ED, Hyderabad has attached an immovable property to the extent of Rs. 70 Lakh under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case of M/s Jasleen Enterprises, Hyderabad. |
28/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 24/3/2024 को 24 अचल संपत्तियों और नकदी, लक्जरी कारों, म्यूचुअल फंड, एफडीआर, बैंक बैलेंस के रूप में विभिन्न चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 82.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये कुर्क की गई संपत्तियां प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अर्जित अपराध की आय (पीओसी) से संबंधित हैं। |
27/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सज्जू कोठारी और अन्य के मामले में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर लिए गए रुपये 4.21 करोड़ (लगभग) की 31 अचल संपत्तियाँ दिनांकः 26.03.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
27/Mar/2024 |
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