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ED, Srinagar has provisionally attached four immovable properties worth Rs. 1.31 Crore (approx.) belonging to Sajad Hussain Bhat, Mohd. Amin Ganie, Suhail Ahmad Wani and Shabir Ahmad Dar at Srinagar and its nearby places under the provisions of PMLA, 2002 in an infamous Medical Question Paper Leak Case in J&K Common Entrance Test 2012 (JKCET-2012). |
14/Oct/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत "क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन" के मामले में 09.10.2024 को वर्तमान बाजार मूल्य 47.70 करोड़ रुपये (लगभग) वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है और शैलेश भट्ट के खिलाफ 10.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/Oct/2024 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 11.10.2024 को दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 602 किलोग्राम से अधिक वजन वाले नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों जैसे 'कोकीन' और 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' की खेप की जब्ती के मामले में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया गया। |
11/Oct/2024 |
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations at various locations in Delhi-NCR and Mumbai on 11.10.2024 in connection with the case of seizure of a consignment of Narcotic and Psychotropic substances viz. ‘Cocaine’ and ‘Hydroponic Marijuana’ weighing over 602 Kgs by Special Cell, Delhi Police. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
11/Oct/2024 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached immovable properties having present market value Rs. 47.70 Crore (approx.) on 09.10.2024 in the case of “Cryptocurrency Bitconnect Coin” under the provisions of the PMLA, 2002 and also a Prosecution Complaint (PC) has been filed against Shailesh Bhatt on 10.10.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad. The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC. |
11/Oct/2024 |
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ईडी, रायपुर ने कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। मनोज सोनी, आईटीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है |
10/Oct/2024 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद, बीड और जालना जिलों में स्थित भूमि और भवनों के रूप में 09.10.2024 को 1002.79 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/फ्रीजिंग और कुर्की 1097.87 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Oct/2024 |
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ईडी, हैदराबाद जोनल ऑफिस ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएफएस), मेसर्स ओपेरा ग्रुप, नॉर्वे की एक सहायक कंपनी के खिलाफ दिनांक 07/10/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत फेमा, 1999 की धारा 37ए के संदर्भ में 252.36 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की है, इसके अलावा फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत कुल 2146.48 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया है। |
10/Oct/2024 |
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ईडी, श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (जेकेजीबी) धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तंगबाग, खय्याम, श्रीनगर के निवासी इश्तियाक अहमद पर्रे; तारिक अली पर्रे, श्रीमती हसीना बानो और मकसूद अली पर्रे की श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों पर स्थित 3.40 करोड़ रुपये (लगभग) की छह अचल संपत्तियों और जाकिर नगर, नई दिल्ली में एक फ्लैट को अन्नतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Oct/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने वाटिका लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 07.10.2024 को नई दिल्ली और गुड़गांव शहरों में स्थित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दोषी ठहराने वाले दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। |
10/Oct/2024 |
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