| 731 |
ED, Delhi has conducted search operations at 10 premises in Delhi, Amritsar, Jalandhar, Mumbai, Solapur and Indore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Jasmeet Hakimzada, an International Drug Trafficker operating from Gulf Countries. During the search operations, Secret Bank Lockers in the name of Jasmeet Hakimzada and his wife in Delhi were traced and were found to be containing 1.06 kg of unaccounted gold and 370 grams of diamond ornaments. The entire jewellery has been seized during the search operation by the ED. |
29/Aug/2024 |
 479.39 KB
|
| 732 |
ED, Kolkata has conducted search operations on 27/08/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at 10 different residential and business premises associated with fraudulent call centre operators in Kolkata and surrounding areas in the case of M/s. E-Unite Telecoms Pvt. Ltd., and M/s. Met Technologies Pvt. Ltd., and others. During the searches, unaccounted cash amounting to Rs. 22.5 Lakh, various incriminating documents and digital records were seized. |
29/Aug/2024 |
115.73 KB
|
| 733 |
ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमिइमारतें, फ्लैट और एफडीआर के रूप में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
28/Aug/2024 |
457.81 KB
|
| 734 |
ED, Chennai had conducted investigation under FEMA against Jagathrakshakan, a businessman from Tamil Nadu and Member of Parliament, his family members and related Indian entity. The properties worth Rs. 89.19 Crore which was seized in terms of Section 37A of FEMA was also ordered for confiscation, and penalty of Rs.908 Crore (approx.) is levied vide Adjudication Order passed on 26/08/2024. |
28/Aug/2024 |
197.73 KB
|
| 735 |
ED, Gurugram has provisionally attached assets worth Rs. 294.19 Crore in the form of Lands, Buildings, Flats and FDR under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & Others. |
28/Aug/2024 |
235.54 KB
|
| 736 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आँचलिक कार्यालय ने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान असम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा मेसर्स पूर्बाश्री प्रिंटिंग हाउस [प्रियांशु बोइरागी की स्वामित्व वाली कंपनी] को 118 करोड़ रुपये के ठेके धोखाधड़ी से दिए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। इस मामले में, ईडी ने बैंक खातों और सावधि जमा में शेष राशि के रूप में कुल 34.03 करोड़ रुपये की अपराध आय भी जब्त की है। |
24/Aug/2024 |
468.79 KB
|
| 737 |
ED, Guwahati has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fraudulent award of contracts worth Rs 118 Crore during the years 2013 to 2016 by Assam Building and other Construction Workers Welfare Board (ABOCWWB), to M/s Purbashree Printing House [a proprietorship concern of Priyanshu Boiragi]. During searches various incriminating documents and material were seized and attached assets worth Rs.34.03 Crore of Priyanshu Boirag |
24/Aug/2024 |
280.18 KB
|
| 738 |
ईडी, हैदराबाद ने माननीय विशेष एमएसजे कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल ऋण देने के व्यवसाय में शामिल कई एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 22.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
23/Aug/2024 |
363.54 KB
|
| 739 |
ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) against several NBFCs, Fintech companies and individuals involved in instant loan lending business through various mobile applications, before the Hon'ble Special MSJ Court, Nampally, Hyderabad under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 22.08.2024. |
23/Aug/2024 |
190.75 KB
|
| 740 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंस्टेंट लोन ऐप्स मामलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से संबंधित बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 19.39 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
22/Aug/2024 |
449.95 KB
|
