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ED, Raipur has arrested Anwar Dhebar and Arunpati Tripathi on 08.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the ongoing money laundering investigation into the Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Anwar Dhebar and Arunpati Tripathi were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur. The Hon’ble Court has granted ED Custody till 14.08.2024. |
09/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने अमित कत्याल, मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06.08.2024 को मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य की 113.03 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
08/Aug/2024 |
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ईडी ने संदीप सिंह , सहायक निदेशक, ईडी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज किया और उनके घर पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी और सीबीआई द्वारा उनके कार्यालय पर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई एफआईआर और सीबीआई द्वारा संदीप सिंह की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप हुई थी। |
08/Aug/2024 |
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ED registered case under PMLA against Sandeep Singh, Assistant Director, ED, and conducted search operations at his house under PMLA, 2002. A joint search operation was conducted at his office by ED and CBI. The action was in consequence of FIR and arrest of Sandeep Singh by CBI. |
08/Aug/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached properties of M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd., Amit Katyal and others on 06.08.2024 worth Rs. 113.03 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Amit Katyal, M/s Krrish Realtech Pvt. Ltd. & Brahma City Pvt. Ltd. and others. |
08/Aug/2024 |
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ईडी, इंदौर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाले के मामले में 05-06 अगस्त 2024 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 1.25 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई और बैंक खाते, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के रूप में कुल 20.8 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर दिया गया। |
07/Aug/2024 |
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ईडी ने पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद और जूनागढ़ में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनुषंगिक तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दायरे में आने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों में विप्लव जोशी की स्वामित्व वाली मेसर्स देव एंटरप्राइजेज, मेसर्स दिव्यम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चोथानी एम गोबरभाई, मेसर्स तन्वी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक सुरेंद्र अभय चपलोत, मेसर्स कैपिटल किंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चिराग पटेल शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान कई बैंक खातों में जमा 8.50 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज कर दिए गए और 12.5 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
07/Aug/2024 |
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ED, Indore has conducted search operations at 20 locations in Indore (MP) on 05-06 August 2024 in connection with the case of Indore Municipal Corporation (IMC) Fake Bills Scam under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted cash amounting to Rs. 1.25 Crore were seized and bank accounts, fixed deposits, and investments in the forms of mutual funds and equities totaling to Rs 20.8 Crore were frozen. |
07/Aug/2024 |
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ED has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Delhi-NCR, Mumbai, Ahmedabad and Junagarh against M/s. Dev Enterprises proprietorship concern of Viplul Joshi, M/s. Divyam Infracon Pvt. Ltd. and its Director Chothani M. Gobarbhai, M/s. Tanvi Gold Pvt. Ltd. and its Director Surendra Abhay Chaplot, M/s. Capital King Management Pvt. Ltd. and its Director Chirag Patel, in the Power Bank App Fraud case. During the search operations Rs. 8.50 Crore (approx.) was frozen in multiple bank accounts and cash amounting to 12.5 Lakh, incriminating documents and digital devices was seized. |
07/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को 12 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय सुनिश्चित करने और निर्दोष निवेशकों के हितों की रक्षा करने में ईडी के अथक प्रयासों को दर्शाता है। |
06/Aug/2024 |
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