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ED, Jammu has arrested Laddi Ram, on 09.09.2024, in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of Hijbul Mujahideen. The Hon’ble Court of Principal District and Sessions Judge (Designated PMLA Court), Jammu has granted his ED custody for 04 days. |
10/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध धन-शोधन मामले में सुभाष प्रसाद यादव (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक ) और अशोक कुमार (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) द्वारा अर्जित पटना (बिहार), देहरादून (उत्तराखंड) और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित लगभग 67.56 करोड़ रुपये मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
09/Sep/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached 05 immovable properties located in Patna (Bihar), Dehradun (Uttarakhand) and Ghaziabad (Uttar Pradesh to the extent of Rs. 67.56 Crore (aprox.) acquired by Subhash Prasad Yadav (ex-Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) and Ashok Kumar (Director of M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd) under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd. |
09/Sep/2024 |
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ईडी ने मेसर्स ओएस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जिसके लाभकारी मालिक गौतम थापर हैं, से संबंधित गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित 78.18 करोड़ रुपये मूल्य की 52.11 एकड़ भूमि पर फैली 24 अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Sep/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अरविंद धाम, प्रमोटर एमटेक ग्रुप और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.09.2024 को 5,115.31 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Sep/2024 |
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ED has provisionally attached 24 immovable properties spanning 52.11 acres of land valued at Rs.78.18 Crore located in Gurugram, Haryana belonging to M/s Oyester Buildwell Private Limited, a company whose beneficial owner is Gautam Thapar. |
07/Sep/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached movable and immovable properties valuing Rs. 5,115.31 Crore on 05.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case M/s Amtek Auto Limited, M/s ARG Limited, M/s ACIL limited, M/s Metalyst Forging Limited and M/s Castex Technologies Limited, Arvind Dham, promoter Amtek Group and others. |
07/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations in Pune and Delhi-NCR, as part of an ongoing probe in the case of ex-employees of HUF India Pvt. Ltd. During the search operations, various incriminating documents including details of property documents, movable assets i.e., Bank funds, Fixed Deposits, Demat account holdings, mutual fund holdings to the tune of Rs. 9.62 Crore (approx.) have been frozen/ seized. |
07/Sep/2024 |
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ईडी, जालंधर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में टेंडर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.09.2024 को पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु के सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को गिरफ्तार किया है। । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
06/Sep/2024 |
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ED, Jalandhar has arrested Rajdeep Singh Nagra an associate of Bharat Bhushan Sharma @ Ashu, Ex- Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Punjab on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case related to Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar and the Hon’ble Court has granted ED custody for 4 days |
06/Sep/2024 |
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