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ED, Mumbai has conducted search operations on 07.11.2024 at 5 locations in Mumbai under the provisions of FEMA, 1999 in a case of suspected illegal sale and distribution of Forex by FFMCs (Full Fledged Money Changers) at premises of M/s Kuntilaa Forex Pvt Ltd (KFPL), M/s Shagun Enterprises, M/s Capital India Finance Ltd and M/s MDB Tours and Forex Pvt Limited. During the search operations, various incriminating evidence, electronic devices, foreign currency (of multiple countries) equivalent to Rs. 4.6 Crore and Indian currency of Rs. 0.04 Crore were seized. |
08/Nov/2024 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य द्वारा कथित रूप से किए गए बैंक धोखाधड़ी में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भोपाल में 4 स्थानों पर 06.11.2024 को तलाशी अभियान चलाया। कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं को धन हस्तांतरित कर दिया, जिससे बैंक को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, 85 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के हीरे/सोने के आभूषण, 25 लाख रुपये (लगभग) नकद जब्त किए गए हैं। |
08/Nov/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached immovable properties worth Rs. 78 Lakh (current market value of Rs. 2.5 Crore) in the form of one house in Jhunsi, Prayagraj and one residential plot in Phoolpur, Allahabad (UP), registered in the name of Yogesh Tiwari on 8/11/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Yogesh Tiwari & others. |
08/Nov/2024 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 06.11.2024 at 4 locations at Bhopal under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud allegedly committed by M/s Excel Vehicle Pvt. Ltd., its Directors & others. The company had diverted the funds to their sister concerns and related entities causing loss to the bank to the tune of Rs. 44 Crore. During the search operation, various incriminating documents, mobile phone, Diamond / Gold jewellery worth Rs. 85 Lakh (approx.), cash to the tune of Rs. 25 Lakh (approx.) have been seized. |
08/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में 05.11.2024 को 333.82 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सतारा और अहमदनगर जिलों में स्थित मेसर्स कुटे संस डेयरी लिमिटेड और मेसर्स कुटे संस फ्रेश डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/फ्रीजिंग और कुर्की 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Nov/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में मेसर्स एग्री गोल्ड एक्सिम्स लिमिटेड, मेसर्स अमृतवर्षिणी डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अव्वास इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मथांगी इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स शक्ति टिम्बर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, अव्वा सीता राम राव, अव्वा वेंकट सुब्रह्मण्येश्वर सरमा और मेसर्स सैंक्चुअरी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एमएसजे, नामपल्ली, हैदराबाद के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 06.11.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
07/Nov/2024 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 5/11/2024 को चंडीगढ़, बद्दी (एचपी), पंचकूला (हरियाणा), मोहाली और अमृतसर (पंजाब), दिल्ली और अहमदाबाद (गुजरात) में स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई गुगलानी समूह की कंपनियों मेसर्स सुपर मल्टीकलर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों/प्रवर्तकों सुनील, सुमन गुगलानी और अन्य द्वारा किए गए दो बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में की गई, जिसके कारण क्रमशः 125.40 करोड़ रुपये और 53.88 करोड़ रुपये (कुल 179.28 करोड़ रुपये) का गलत नुकसान हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 3 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई और पकड़ी की गई। |
07/Nov/2024 |
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ED, Hyderabad has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) in the case of Agri Gold Group of companies against M/s Agri Gold Exims Limited, M/s Amruthavarshini Dairy Farms Private Limited, M/s Avvas Infotech Private Limited, M/s Mathaangi Infra Ventures Private Limited, M/s Shakti Timber Estates Private Limited, Avva Sita Rama Rao, Avva Venkata Subrahmanyeswara Sarma & M/s Sanctuary Homes Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA ) of MSJ, Nampally, Hyderabad. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 06.11.2024. |
07/Nov/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable assets valued at Rs. 333.82 Crore (approx.) on 05.11.2024 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. The assets provisionally attached includes land, buildings, plant & machinery of M/s Kute Sons Dairys Ltd and M/s Kute Sons Fresh Dairy Pvt Ltd situated in Satara and Ahmednagar districts of Maharashtra. Total seizure/freezing and attachments in this case till date stands at Rs. 1433.48 Crore (approx.). |
07/Nov/2024 |
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ED, Chandigarh has conducted search operations on 5/11/2024 at 11 premises located in Chandigarh, Baddi (HP), Panchkula (Haryana), Mohali and Amritsar (Punjab), Delhi and Ahmedabad (Gujarat) in respect of two bank fraud cases committed by Guglani group companies M/s Super Multicolour Printers Pvt. Ltd and M/s Dunn Foods Pvt. Ltd. for causing wrongful loss of Rs. 125.40 Crore and Rs.53.88 Crore (totalling to Rs.179.28 Crore), respectively and their Directors/ Promoters Sunil, Suman Guglani and others. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash of Rs. 3 Lakh were recovered and seized. |
07/Nov/2024 |
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