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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अयोध्या प्रसाद मिश्रा (एमडी), यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के मामले में अयोध्या प्रसाद मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन अचल संपत्तियों (यानी, लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट और एक वाणिज्यिक दुकान और गोंडा में एक कृषि भूमि ) के रूप में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
11/Jan/2025 |
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ईडी, अगरतला ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.01.2025 को त्रिपुरा में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांजा और फेंसिडिल सहित मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, उच्च गुणवत्ता वाले गांजा (मारिजुआना) की पर्याप्त मात्रा (लगभग 66 किलोग्राम) के साथ-साथ वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
11/Jan/2025 |
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ED, Agartala has conducted coordinated search operations across multiple locations in Tripura on 10.01.2025, under the provisions of the PMLA, 2002, targeting inter-state drug cartels involved in the trafficking of narcotic substances, including Ganja and Phensidyl. During the search operations, substantial amount (around 66 kgs) of high quality Ganja (marijuana) along with other incriminating evidence, including financial records, details of benami properties, and electronic devices were recovered and seized. |
11/Jan/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties worth Rs. 2.85 Crore in the form of three immovable properties (i.e., a residential flat & a commercial shop in Lucknow and an agricultural land in Gonda) in the name of Ayodhya Prasad Mishra and his family members in the case against Ayodhya Prasad Mishra (MD), UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Ltd.) under the provisions of the PMLA, 2002. |
11/Jan/2025 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस (डब्ल्यूसीएस) के साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा ऑनलाइन सफारी बुकिंग धोखाधड़ी जिससे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के वन विभाग को 12.15 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2025 से 09.01.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों के साथ 1.42 करोड़ रुपये की कीमत का सोना, हीरा और प्लैटिनम आभूषण/सोने की ईंट जब्त किया है। |
10/Jan/2025 |
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ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अशोनी कंवर से संबंधित हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित 5.80 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्की 200 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Jan/2025 |
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ईडी, कोझीकोड ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, कोझीकोड के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ए पी प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए मामले) में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों और सावधि जमा के रूप में 09.01.2025 को 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Jan/2025 |
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ED, Shimla has provisionally attached seven immovable properties worth Rs. 5.80 Crore located in Haryana, Delhi and Himachal Pradesh belonging to accused Ashoni Kanwar under the provisions of the PMLA, 2002 in the Fake Degree Scam case involving Manav Bharti University, Solan (HP). The total attachment in the case stands at Rs. 200 Crore (approx.). |
10/Jan/2025 |
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ED, Nagpur carried out search operations from 08.01.2025 to 09.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an online safari booking fraud committed by Abhishek Vinodkumar Thakur and Rohit Vinodkumar Thakur, partners of M/s Wild Connectivity Solutions (WCS) causing a wrongful loss to the tune of Rs 12.15 Crore to the forest department of Tadoba Andhari Tiger Reserve. During the search operations, ED has seized gold, diamond and platinum jewelery/ bullion amounting to Rs 1.42 Crore along with various property documents. |
10/Jan/2025 |
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ED, Kozhikode has provisionally attached assets valued at Rs.1.25 Crore (approx.) on 09.01.2025 in the form of immovable properties and fixed deposits in the name of family members in the disproportionate assets (DA case) against A P Pramod, retired Superintending Engineer, PWD, Kozhikode under the PMLA, 2002. |
10/Jan/2025 |
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