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ED, Dehradun has conducted search operations on 30.08.2024 at 17 locations at Dehradun (Uttarakhand), Saharanpur, Bijnor(UP), Ludhiana(Punjab), Delhi and Bongaigaon(Assam) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Fake Registry and Land Fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash worth Rs. 24.50 Lakh, Jewellery containing diamond gold and silver valuing Rs. 58.80 Lakh and Rs. 11.50 Lakh lying in the bank account were found and seized/ frozen. |
31/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 28.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.05 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has achieved a significant milestone in its ongoing efforts to provide justice to the defrauded investors of the Rose Valley Group by facilitating the restitution of Rs. 19.40 Crore. This amount has been transferred to account of the Rose Valley Asset Disposal Committee (ADC) as per the directives of the Hon'ble Special Court (PMLA), Kolkata, following the orders dated 24.07.2024 and 17.08.2024. |
30/Aug/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached bank balance of Rs. 4.05 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Vinayak Nirman Private Limited. |
30/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable assets worth Rs. 31.93 Crore belonging to M/s Lichen Metals Private Limited (LMPL) under the provisions of PMLA, 2002 on 28.08.2024. |
30/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने 45 वर्षीय जसमीत हकीमजादा, खाड़ी देशों से काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन डेज़िग्नेशन एक्ट के तहत 'महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों’ का तस्कर' घोषित किया गया है, के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, दिल्ली में जसमीत हकीमज़ादा और उनकी पत्नी के नाम पर गुप्त बैंक लॉकरों का पता लगाया गया और पाया गया कि उनमें 1.06 किलोग्राम सोने और 370 ग्राम हीरे के बेहिसाब आभूषण हैं। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान सभी आभूषण जब्त कर लिए हैं। |
29/Aug/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड (501.13 करोड़) और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (332.69 करोड़) की 401.65479 एकड़ में फैली और 834.03 करोड़ रुपये मूल्य की अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां जमीन के रूप में हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 20 गांवों और दिल्ली में स्थित हैं। |
29/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने 27/08/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और आसपास के इलाकों में धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर संचालकों से जुड़े 10 अलग-अलग आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी मेसर्स ई-यूनाइट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई। |
29/Aug/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties under the provisions of PMLA, 2002 in the form of land located in 20 villages of Gurugram, Haryana and Delhi, spanning 401.65479 acres and valued at Rs. 834.03 Crore belonging to M/s EMAAR India Ltd. (501.13 Crore) and M/s MGF Developments Ltd. (332.69 Crore) . |
29/Aug/2024 |
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