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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 486 Crore (approx.) in the bank fraud case of erstwhile Bhushan Power and Steel Ltd [BPSL] under the PMLA, 2002 in the form of a residential house property at Amrita Shergill Marg [1 acre/ 4840 Sq Yards], New Delhi, owned by Mrs. Aarti Singal, the then Director of erstwhile BPSL. Mrs. Aarti Singal is also the wife of Sanjay Singal, the then main promoter and Director of erstwhile BPSL. |
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ED, Mumbai restituted immovable properties worth Rs. 289.54 Crore to Competent Authority, MPID appointed by Government of Maharashtra in the case of M/s Pen Co-operative Urban Bank Ltd. |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड से संबंधित बिल्डर-निवेशक मामले में 16.01.2025 को लगभग 68.59 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
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ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाऔर अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट के तौर पर काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 300 करोड़ रुपये (लगभग) के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
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ED, Bangalore has provisionally attached 142 immovable properties having market value of Rs. 300 Crore (approx.) registered in the name of various individuals who are working as real-estate businessmen and agents under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the case against Siddaramaiah, the incumbent CM and other. |
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ईडी, विशाखापत्तनम ने जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, गुडीवाड़ा (गेट्स), आंध्र प्रदेश की निधि के डायवर्जन के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 15/01/2025 को 3.44 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां गेट्स सचिव स्वर्गीय वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की हैं। |
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ईडी, अहमदाबाद ने 16.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत काजी अब्दुल वदूद, रजी हैदर जैदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 13 immovable properties worth Rs. 3.44 Crore (approx.) on 15/01/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with diversion of funds of General and Technical Education Society, Gudivada (GATES), Andhra Pradesh. The attached properties belong to Late Vemulapalli Venkateswara Rao, Secretary GATES, and his family members. |
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ED, Gurugram has provisionally attached 9 immovable properties including agricultural land of approximately 27.36 acres having value of Rs. 68.59 Crore (approx.) on 16.01.2025 in a builder-investor case related to M/s Vatika Limited under the provisions of the PMLA, 2002. |
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ED, Headquarters office has arrested Jaspreet Singh Bagga under the provisions of PMLA, 2002 in the Birfa IT Case. He was produced before the Special Court (PMLA), Dwarka, which has remanded the accused to 1 day ED Custody till 18.01.2025. |
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