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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मेसर्स उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) और अन्य द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.09.2024 को अनंतिम रूप से भूमि और भवन के रूप में चल और अचल संपत्तियों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक खातों में पड़ी 43.52 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। |
12/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land & building and amount lying in bank accounts in the form of Fixed Deposits, amounting to Rs. 43.52 Crore on 10.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Bank Fraud by M/s Ushdev International Limited (UIL) & Others. |
12/Sep/2024 |
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ईडी, मुंबई ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के संबंध में फ्रंट रनिंग बिजनेस के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में फेमा, 1999 के तहत 09.09.2024 को मुंबई और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी मुद्राओं (जीबीपी/यूरो/एईडी) के रूप में 12.96 लाख रुपये की चल संपत्ति मिली। विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों पाए गए और जब्त कर लिए गए। |
11/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 09.09.2024, under the FEMA, 1999 at various locations in Mumbai and Kolkata as part of an ongoing probe in the case of front running business in respect of Axis Mutual Fund. During the search operations, movable properties in the form of Foreign Currencies (GBP/Euro/AED) amounting to Rs. 12.96 Lakh, various incriminating documents pertaining to overseas immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized. |
11/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of immovable properties and Bank balances amounting to Rs. 29.75 Crore in the case of PNB Bank Fraud by Nirav Modi. Total attachment in this case till date is Rs. 2625.75 Crore (approx.). |
11/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू कार्यालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले में 09.09.2024 को लाडी राम को गिरफ्तार किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू की माननीय अदालत ने उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए मंजूर कर लिया है। |
10/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 06/09/2024 को बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े जिसमे 125 करोड़ रुपये से अधिक का अपराध शामिल है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध शामिल है इसके तहत मेसर्स पीकेएस लिमिटेड के आवासीय और कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप, इस कार्यालय ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 9.2 किलोग्राम सोने के आभूषण और 165.2 कैरेट हीरे जब्त किए हैं। सोने और हीरे के आभूषणों का संचयी मूल्य लगभग 6.56 करोड़ रुपये है। ईडी ने स्वपन कुमार साहा की कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 10.3 करोड़ रुपये की शेष राशि है। इसके अलावा, ईडी ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 10 लाख रुपये नकद जब्त किए।इस प्रकार, तलाशी के दौरान कुल 16.96 करोड़ रुपये (लगभग) की जब्ती हुई। |
10/Sep/2024 |
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कोलकाता जोनल कार्यालय ने डॉ. संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल, आर जी कर मेडिकल द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के के तहत उनके आवास और उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के आवास सहित 07 परिसरों पर 06.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, मुर्शिदाबाद में एक फ्लैट, कोलकाता में 3 फ्लैट, डॉ. संदीप घोष और उनकी पत्नी डॉ. संगीता घोष द्वारा अर्जित कोलकाता में 2 घरों के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाले एक फार्महाउस से संबंधित दस्तावेज पाए गए। तलाशी के दौरान डॉ. संदीप घोष से संबंधित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। |
10/Sep/2024 |
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ED, Kolkata conducted search operations on 06.09.2024at 07 premises including the residence of Dr. Sandip Ghosh, his close relatives and associates in connection with misappropriation of funds by Ex- Principal, RG Kar Medical College and Hospital and others in money laundering case under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, documents related to properties acquired by Dr. Sandip Ghosh and his wife Dr. Sangeeta Ghosh and digital devices were found and seized. |
10/Sep/2024 |
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ED, Kolkata conducted search operations at residential premises of Swapan Kumar Saha, Kunal Ray and office premises of M/s PKS Limited on 06/09/2024 under the PMLA, 2002 in a bank fraud case. During the search operations, Gold and Diamond jewellery amounts to Rs.6.56 Crore (approx.), Cash amount of Rs. 10 Lakh were seized and bank balance of Rs.10.3 Crore have been frozen. |
10/Sep/2024 |
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