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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Qazi Abdul Wadood, Razi Haider Zaidi and their associates under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 16.01.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.01.2025. |
17/Jan/2025 |
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ED, Raipur has arrested Kawasi Lakhma (MLA) on 15.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in Liquor scam case of Chhattisgarh. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court has granted ED custody of Kawasi Lakhma for 6 days i.e. till 21.01.2025. |
17/Jan/2025 |
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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में डमी कंपनियों के माध्यम से डीएलएफ छतरपुर में एक फार्महाउस [12,000 वर्ग गज], वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियां, और करनाल और मोहाली में कई आवासीय भूखंडों के रूप में 442.85 करोड़ रुपये (लगभग) की कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
16/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 15.01.2025 को कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाओं और श्रीलंका में 1, कोलंबो में 4 एकड़ से अधिक लीजहोल्ड अधिकारों और मेसर्स गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मेसर्स विसिनिटी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 2.825 एकड़ के भूमि अधिकारों के रूप में 224.08 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
16/Jan/2025 |
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ED, Delhi has provisionally attached several immovable properties worth Rs. 442.85 Crore (approx.) in the form of a farmhouse at DLF Chhatarpur [12,000 sq yards], residential properties at Vasant Vihar and Punjabi Bagh, and several residential plots at Karnal and Mohali owned by the then erstwhile promoters Siddhant Gupta and Sanjay Dhingra of Kwality Limited through dummy companies in the bank fraud case of erstwhile M/s Kwality Limited under the PMLA, 2002. |
16/Jan/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के तहत अहमदाबाद और गांधीनगर में कई स्थानों पर 10/11.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, दो हाई एंड मर्सिडीज-मेक लग्जरी कारें जब्त की गईं और 37 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया, जिनमें 33.67 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि थी। |
16/Jan/2025 |
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ईडी, भुवनेश्वर के प्रयासों से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने बहु-राज्य रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। रोज वैली समूह के प्रमोटर गौतम कुंडू और शिबामय दत्ता के खिलाफ 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 15.01.2025 को, माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे अदालत की मंजूरी के साथ, जब्त संपत्तियों को वैध दावेदारों को बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह न्याय प्रदान करने और धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ईडी ने इस केस में 2014 और 2015 में 332 करोड़ रुपये (ब्याज सहित वर्तमान मूल्य 400 करोड़ से अधिक) की चल संपत्ति कुर्क की। |
16/Jan/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached imovable properties on 15.01.2025 worth Rs. 224.08 Crore (approx) in the form of under construction luxury hotel projects and leashold rights over 4 acres at 1, Colombo in Srilanka and land rights of M/s Vicinity Hotels Pvt. Ltd in the name of M/s Good Earth Business Park Pvt. Ltd., measuring 2.825 acres situated at Sector 66, Gurugram, Haryana under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Krrish Realtech Private Limited, Amit Katyal and others. |
16/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने दिनांक 15.01.2025 को “फेयरप्ले” जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, के केस में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पीएमएलए, 2002 के तहत नई दिल्ली और गुरुग्राम में फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में 8.37 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि 344.15 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
16/Jan/2025 |
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ED, Ahmedabad conducted search operations on 10/11.01.2025 at multiple locations in Ahmedabad and Gandhinagar as a part of ongoing probe in a bank fraud case against Electrotherm India Limited. During the search operations, two high end Mercedees-make luxury cars were seized and 37 bank accounts having bank balances to the tune of Rs. 33.67 Crore were also frozen. |
16/Jan/2025 |
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