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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, अरविंद धाम, अनुभव धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य के विरूद्ध 15 से अधिक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान से संबंधित 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.06.2024 को दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मुंबई और नागपुर में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। |
25/Jun/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ग्रुप ऑफ चैरिटीज में अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 21.06.2024 और 22.06.2024 को हैदराबाद और उसके आसपास 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल उपकरण (डिवाइस) बरामद और जब्त किए गए। |
25/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर मृत विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे और उसके गिरोह के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, लखनऊ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 29.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) against Late Vikas Dubey, a history sheeter gangster, his wife Richa Dubey and his five other gang members under the provisions of the PMLA, 2002 on 22.03.2024 before the Hon’ble Special Court PMLA, Lucknow. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.05.2024. |
25/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations at 11 locations in and around Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 21.06.2024 & 22.06.2024 in connection with irregularities in Operation Mobilization group of charities. During the search operations, various incriminating documents and digital devices are recovered and seized. |
25/Jun/2024 |
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ED, Gurugram has conducted search operations on 20.06.2024 at approx 40 locations in Delhi NCR, Gurugram, Mumbai and Nagpur under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s ACIL Limited, M/s Amtek Auto Limited, Arvind Dham, Anubhav Dham, Gautam Malhotra and others, in connection with a Bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, cash worth Rs. 2.53 Crore and jewellery of more than Rs. 1.1 Crore were recovered and seized. |
25/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, 21/06/2024 को मुंबई में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्रवाई के दौरान, 37 करोड़ रुपये की चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाता होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। |
23/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने सत्य नारायण झुनझुनवाला, आदर्श झुनझुनवाला, मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटरों और सहयोगियों के परिसरों पर धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और नई दिल्ली में 21 जून 2024 को 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए । |
23/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 21/06/2024, under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, as part of an ongoing probe in Amber Dalal case. During the course of search action, movable assets i.e. Cash, Bank funds, Demat account holdings to the tune of Rs 37 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been found and seized. |
23/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has conducted search operations on 21.06.2024 at 14 locations in Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar and New Delhi under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of Satya Narayan Jhunjhunwala, Adarsh Jhunjhunwala, Promoters of M/s JVL Agro Industries Limited and associates. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
23/Jun/2024 |
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