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ईडी, गुवाहाटी ने “ट्रेडिंगएफएक्स” (www.tradingfx.live) नामक धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18/09/2024 को गुवाहाटी (असम) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 72 बैंक खातों में 6.04 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) को फ्रीज कर दिया गया। |
25/Sep/2024 |
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ED, Guwahati has conducted search operations at various locations in Guwahati (Assam) on 18/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fraudulent Trading App called “TradingFX” (www.tradingfx.live). During the search operations, Proceeds of Crime (POC) to the tune of Rs. 6.04 Crore in 72 Bank Accounts were frozen. |
25/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने 24.09.2024 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 85.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और बीड जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और भूखंड के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
24/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू के समक्ष अरशद अहमद अली निवासी शोपियां, फैयाज अहमद डार निवासी अनंतनाग, फैयाज अहमद डिगू निवासी पुलवामा, अब्दुल हामिद अली निवासी शोपियां, लाडी राम निवासी कठुआ और अन्य के खिलाफ उनके द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
24/Sep/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरिफ अनवर हाशमी पूर्व विधायक उतरौला बलरामपुर और उनकी पत्नी श्रीमती रोजी सलमा से संबंधित लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवासीय फ्लैटों, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के रूप में 8.24 करोड़ रुपये मूल्य की 21 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/Sep/2024 |
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ED, Jammu had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Principal District and Sessions Judge (Designated PMLA Court), Jammu against Arshad Ahmed Allie R/o Shopian, Fayaz Ahmed Dar R/o Anantnag, Fayaz Ahmed Digoo R/o Pulwama, Abdul Hamid Allaie R/o Shopian, Laddi Ram R/o Kathua and others for the offence of money laundering committed by them. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
24/Sep/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 21 immovable properties worth Rs. 8.24 Crore in the form of residential flats, agricultural and commercial lands situated in Lucknow, Balrampur and Gonda (Uttar Pradesh), belonging to Arif Anwar Hashmi Ex MLA Utraula Balrampur and his wife Smt. Rozi Salma under the provisions of PMLA, 2002. |
24/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable assets valued at Rs.85.88 Crore (approx.) on 24.09.2024 in the forms of residential flats, commercial office spaces and plots situated in Mumbai, Pune, Aurangabad and Beed districts of Maharashtra in the case of M/s Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. Total seizure/frozen and attachments in this case stands at Rs.95.1 Crore (approx.). |
24/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने अग्रनी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनके निदेशकों अर्थात् मेसर्स अग्रनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार सिंह (सीएमडी), राणा रणवीर सिंह, श्रीमती विजया राज लक्ष्मी और श्रीमती अलका सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष 19.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 19.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
23/Sep/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के भाग के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 20-09-2024 और 21-09-2024 को दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। |
23/Sep/2024 |
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