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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 219.66 Crore (approx.), movable assets in the form of Demat Account holdings and immovable assets in the forms of lands, flats and commercial warehouse located at Ajmer (Rajasthan), Kutch (Gujarat), Daman, Thane & Mumbai (Maharashtra) on 22/11/2024 under PMLA, 2002 in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of Cricket/IPL matches and various online betting activities. |
25/Nov/2024 |
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ईडी, सूरत ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.84 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं। |
22/Nov/2024 |
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ED, Surat has provisionally attached movable assets having value of Rs. 1.84 Crore under the PMLA, 2002 in a case of illegal betting activities against Harish alias Kamlesh Jariwala & Ors. The attached properties are in the name of Rajesh Lakhani, proprietor of M/s. Maitri Enterprises and M/s. VC Metals Pvt. Ltd. |
22/Nov/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुधियाना स्थित ट्रैवल एजेंट नितीश घई के खिलाफ 21/10/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 20/11/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
21/Nov/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 21/10/2024 against Nitish Ghai, a Ludhiana based travel agent, in a money laundering case under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20/11/2024. |
21/Nov/2024 |
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ईडी, सूरत ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
20/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने दिलीप बी आर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18/11/2024 को दिलीप बी आर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय न्यायालय सीसीएच-1, बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
20/Nov/2024 |
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ED, Surat has conducted search operations at 13 premises in Gujarat, Delhi and Haryana under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Arif Ali Amjad Ali Khan and Ors. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unexplained cash amounting to Rs. 30 Lakh were recovered and seized. |
20/Nov/2024 |
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ED, Bengaluru has arrested Dilip B R on 18/11/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Dilip B R & Others. He was produced before Hon’ble Court CCH-1, Bengaluru. The Hon’ble Court has granted his ED custody for 07 days. |
20/Nov/2024 |
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ईडी विशाखापट्टनम ने फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फिश टैंक ऋण लेकर आईडीबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां वीएसकेडीएन सोमराजू की पत्नी के नाम पर हैं और इसमें आंध्र प्रदेश में कृषि भूमि, भूखंड और एक फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
19/Nov/2024 |
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