| 501 |
ईडी, जालंधर जोनल कार्यालय ने 62.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में चरणजीत सिंह बजाज और मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) कंपनी सहित 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 30.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Nov/2024 |
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| 502 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लक्ष्मी कॉटसिन बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड से संबंधित छत्तीसगढ़ के भाटापारा और बलौदा बाजार में स्थित 31.94 करोड़ रुपये मूल्य के 86 कृषि भूखंडों (73.34 हेक्टेयर) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
05/Nov/2024 |
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| 503 |
ED, Lucknow has provisionally attached 86 land parcels (73.34 hectares) worth Rs.31.94 Crore situated at Bhatapara and Baloda Bazar, Chhattisgarh and are in the form of agriculture land parcels belonging to M/s Shri Lakshmi Cotsyn Limited in Lakshmi Cotsyn Bank fraud case under the provisions of PMLA, 2002. |
05/Nov/2024 |
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| 504 |
ED, Jalandhar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Charanjit Singh Bajaj and 4 other accused including the company M/s Pure Milk Products Private Limited (PMPPL) in a money laundering case related to Bank Fraud of Rs. 62.13 Crore. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 30.10.2024. |
05/Nov/2024 |
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| 505 |
ED, Hqrs. Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 10/10/2024 before Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against 8 accused persons (all arrested by ED) namely Charan Raj C, Kiran S K, Shahi Kumar M, Sachin M, Tamilarasan, Prakash R, Ajith R and Aravindan and 24 related companies in a cybercrime case involving Proceeds of cybercrimes to the tune of Rs 159 Crore. All 8 arrested accused are currently under Judicial Custody. The Hon’ble Special Court, Bengaluru has taken cognizance of PC on 29.10.2024. |
02/Nov/2024 |
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| 506 |
ईडी, चेन्नई ने मेसर्स जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिनांक 28/10/2024 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत फेमा, 1999 की धारा 37ए के संदर्भ में 195 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति जब्त की है, इसके अलावा फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत कुल 566.5 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना लगाया है। |
01/Nov/2024 |
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| 507 |
ED, Chennai vide Adjudication Order dated 30/10/2024 against M/s. GI Retail Pvt. Ltd. and others, have seized properties worth Rs. 195 Crore (approx.) in terms of Section 37A of FEMA, 1999 have been ordered for confiscation, in addition to imposing penalty totaling to Rs. 566.5 Crore (approx.), under the provisions of FEMA, 1999. |
01/Nov/2024 |
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| 508 |
ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स सूर्या फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से 185.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। यह ईडी द्वारा अपराध की आय को पीड़ितों को वापस दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। |
30/Oct/2024 |
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| 509 |
भारत ने वैश्विक परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क को मजबूत किया: परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क –एशिया पैसिफिक) की संचालन समिति में हुआ शामिल, 2026 में अध्यक्षता संभालेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा |
30/Oct/2024 |
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| 510 |
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 2016-2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के मामले में 29.10.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अमानतुल्लाह खान और श्रीमती मरियम सिद्दीकी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
30/Oct/2024 |
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