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ED, Mumbai has conducted search operations at 9 different locations across Mumbai and Aurangabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 17.12.2024 in a money laundering case involving bank fraud against M/s Spectra Industries Limited (SIL) and others. The Search operation led to freezing of bank balance, Fixed Deposits and equity shares and securities worth Rs. 8 Crore. |
18/Dec/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने “मैजिकविन” के मामले में चल रही जांच के तहत दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.12.2024 और 12.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये (लगभग) के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया गया और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
17/Dec/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations on 10.12.2024 and 12.12.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at 21 locations in Delhi, Mumbai and Pune as part of the ongoing probe in the case of “Magicwin” which was involved in illegal broadcasting of cricket Mens T20 World Cup matches and various online betting activities. During the search operations, Bank funds, to the tune of Rs. 30 Lakh (approx.) were frozen along and various other incriminating documents & digital devices have been seized. |
17/Dec/2024 |
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ईडी, पटना ने संजीव हंस, आईएएस (बिहार-1997) व अन्य के विरुद्ध धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आय से संजीव हंस, आईएएस के सहयोगियों प्रवीण चौधरी, पुष्पराज बजाज और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली में 1 फ्लैट और जयपुर में 3 फ्लैटों के रूप में 23.72 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
16/Dec/2024 |
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ED, Patna in connection with money laundering case against Sanjeev Hans, IAS (Bihar-1997) and others has provisionally attached 7 immovable properties worth Rs. 23.72 Crore (approx.) in the form of 3 land parcel at Nagpur, 1 flat at Delhi and 3 flats in Jaipur acquired out of Proceeds of Crime and in the name of associates of Sanjeev Hans, IAS, namely Praveen Chaudhary, Pushpraj Bajaj and his family members under the provisions of PMLA, 2002. |
16/Dec/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने दिनांक 13/12/2024 को मेसर्स निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ओम प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्रीमती निहारिका द्विवेदी और श्रीमती राधा रानी के नाम पर पंजीकृत प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.73 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
14/Dec/2024 |
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ईडी, देहरादून ने बीटीसी फंड घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत हेमंत शर्मा पुत्र ईश्वर शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड से संबंधित 4.56 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
14/Dec/2024 |
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The Directorate of Enforcement [ED] restituted assets worth Rs 4025 Crore to JSW, which was a Successful Resolution Applicant [SRA] of erstwhile Bhushan Power and Steel Ltd [BPSL] under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). |
14/Dec/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets on 13/12/2024 amounting to Rs. 2.73 Crore (approx.) in the form of five residential flats located in Prayagraj, Uttar Pradesh, registered in the names of Om Prakash Dwivedi, Abhishek Dwivedi, Mrs. Niharika Dwivedi, and Smt. Radha Rani in the case of M/s Niharika Ventures and Developers under the provisions of the PMLA, 2002. |
14/Dec/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached movable and immovable properties amounting to Rs. 4.56 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Hemant Sharma S/o Ishwar Sharma, Dehradun, Uttarakhand in the case of BTC Fund Scam. |
14/Dec/2024 |
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