| 341 |
ED, Bengaluru has arrested B Nagendra, the former Minister of Scheduled Tribal Welfare and Youth & Sports of the Karnataka government on 12.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in case of Karnataka Mahrishi Valmiki ST Development Corporation Limited. B Nagendra has been produced before the Hon’ble Special Court for MPs and MLAs and the Hon’ble Court has granted ED custody upto 18/7/2024. |
17/Jul/2024 |
 297.51 KB
|
| 342 |
ED, Jaipur has arrested Sanjay Badaya on 16.07.2024 under theprovisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam (JJM). Sanjay Badaya has been produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted 4 days ED custody. |
17/Jul/2024 |
309.54 KB
|
| 343 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति की नकली विलेख जमा करके भारतीय स्टेट बैंक (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसईपीएल) के प्रबंध निदेशक सागीराजू सूर्यनारायण राजू के नाम पर 3.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
16/Jul/2024 |
591.09 KB
|
| 344 |
ED, Hyderabad has attached immovable properties worth Rs. 3.11 Crore in the name of Sagiraju Suryanarayana Raju, Managing Director of M/s Saisree Engineers Pvt. Ltd. (M/s SEPL) under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating and defrauding State Bank of India (erstwhile State Bank of Hyderabad). |
16/Jul/2024 |
296.22 KB
|
| 345 |
ED, Kolkata has arrested Budhaditya Chattopadhyay on 10.07.2024,under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to laundering of the Proceeds of Crime (PoC) worth Rs. 37 Crore. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
16/Jul/2024 |
133.38 KB
|
| 346 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी ने मेसर्स सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय, चंद्र मोहन झा, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ "डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में की गई धोखाधड़ी" से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7.56 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति उनके बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और एक भू-संपत्ति के रूप में है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 48.76 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
15/Jul/2024 |
399.78 KB
|
| 347 |
ED, Guwahati has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs.7.56 Crore of CMJ University, Shillong, Chandra Mohan Jha and his family members under PMLA, 2002 in the fake degree certificate case. Total attachment in this case till date is Rs.48.76 Crore (approx.). |
15/Jul/2024 |
282.94 KB
|
| 348 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने कंपनी मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 11.07.2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल )के निदेशकों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर भी शामिल हैं। |
13/Jul/2024 |
293.18 KB
|
| 349 |
ED, Ahmedabad has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Ahmedabad and Rajkot on 11.07.2024, including the residential premises of Directors of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. (JPCPL) and other associated persons in connection with a bank fraud case. During the Search operations, various incriminating documents, digital records, details of immovable properties and insurance policies held in the name of kins of the Directors of M/s JPCPL were recovered and seized. |
13/Jul/2024 |
183.64 KB
|
| 350 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से पुरुषोत्तम चव्हाण के मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बत्रेजा के लोनावाला और खंडाला में भूमि पार्सल, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियों सहित कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। |
12/Jul/2024 |
459.47 KB
|
