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ED, Mumbai has conducted search operations at 8 different locations in Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 on 13.02.2025 in a money laundering case against M/s One World Creations Private Limited (OCPL) and others in a case of bank fraud. During the search operations various incriminating documents were recovered and seized. |
15/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मामले में चल रही जांच के तहत 12.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत चिराग शाह और चिंतन शाह नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें 13.02.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 15.02.2025 तक दोनों को ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
14/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has arrested two persons namely Chirag Shah and Chintan Shah on 12.02.2025 under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of cricket/IPL matches and various illegal online betting activities. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 13.02.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of both till 15.02.2025. |
14/Feb/2025 |
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ईडी, भोपाल ने हरिशंकर गुर्जर एवं अन्य से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो मीनल रेजीडेंसी, भोपाल में स्थित दो स्वतंत्र मकानों के रूप में हैं और जिनका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों रुपए है। |
14/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 6.47 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of misappropriation of funds by M/s Go Rural India. |
14/Feb/2025 |
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ED, Bhopal has taken physical possession of confiscated properties which are in the form of two independent houses situated at Minal Residency, Bhopal and have the present market value in crores of Rupees, in the disproportionate assets matter related to Harishankar Gurjar & others. |
14/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पंचकूला में एक-एक आवासीय और औद्योगिक प्लॉट, गुरुग्राम में एक फ्लैट, मोहाली और गुरुग्राम में दो दुकानें, धनबाद में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसर और कोलकाता और रांची में स्थित दो फ्लैटों के रूप में 33.65 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां मेसर्स तिरुपति रोडवेज के मालिक गुरप्रीत सिंह सभरवाल, श्रीमती रवनीत सभरवाल पत्नी गुरप्रीत सिंह सभरवाल और सुश्री तृप्ता सभरवाल सुपुत्री गुरप्रीत सभरवाल की हैं। |
13/Feb/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ इंडिया को 7 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। वैध दावेदार के रूप में, बैंक ऑफ इंडिया को उक्त संपत्तियों को वापस (रेस्टीट्यूट) कर दिया गया है, जिससे एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत इसकी नीलामी बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने में सुविधा होगी। |
13/Feb/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable assets valued at Rs. 33.65 Crore on 12/02/2025 in the form of Residential & Industrial Plots one each at Panchkula, one flat at Gurugram, two shops at Mohali and Gurugram, residential and business premises situated at Dhanbad and two flats situated at Kolkata and Ranchi belonging to Gurpreet Singh Sabharwal, Proprietor of M/s Tirupati Roadways, Smt. Ravneet Sabharwal W/o Gurpreet Singh Sabharwal and Ms. Tripta Sabharwal D/o of Gurpreet Sabharwal under the provisions of PMLA, 2002. |
13/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 11.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (यूपी) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 90 लाख रुपये से अधिक की नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और जब्त किए गए, इन मुखौटा कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को फ्रीज किया गया |
13/Feb/2025 |
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