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ED, Kochi has filed Prosecution Complaint on 11.07.2024 against Anilkumar D, Smt Deepa Diwakaran, Ananthakrishnan A, Anantha Vishnu A and David George under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited. |
11/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Dr. Pradeep Parasher under the provisions of PMLA, 2002 on 10.07.2024 in the matter of Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) Paper Leak case in Rajasthan. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Special Court has granted 03 days Custody to ED. |
11/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has arrested Arvind Dham, Promoter of Amtek Group of Companies on 09.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s ACIL Limited and others, in connection with a Bank fraud case of more than Rs. 25,000 Crore. The Hon’ble Special Court (PMLA), Rouse Avenue, Delhi has granted 07 days ED custody. |
11/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 in case of Humara India Credit Cooperative Society Ltd. at Kolkata, Lucknow and Mumbai. During the search operations, Cash of Rs. 2.98 Crore, various incriminating documents, digital devices of Humara India and other Sahara Group entities were found and seized. |
11/Jul/2024 |
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ईडी, पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उप निदेशक श्रीमती विभा कुमारी की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर व दिल्ली में स्थित हैं। |
10/Jul/2024 |
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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2024 को नितेश कुमार और अन्य के मामले में रॉबिन कुमार यादव, रविनंदन प्रसाद वर्मा, मो. हुसैन, रमेश प्रसाद बरनवाल, मेसर्स एनआरएस बिजनेस सेंटर प्राइवेट लि., मेसर्स एनआरएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि. और मेसर्स रियल्टीवेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
10/Jul/2024 |
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ED, Patna Zonal has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 1.07.2024 in the case of Nitesh Kumar and others against Robin Kumar Yadav, Ravinandan Prasad Verma, Md Husssain, Ramesh Prasad Baranwal, M/s NRS Business Centre Pvt Ltd, M/s NRS Hospitality Pvt Ltd and M/s Realtiven Construction Pvt Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
10/Jul/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 2.50 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with Disproportionate Assets (DA) case of Smt Vibha Kumari, the then Deputy Director of Higher Education, Bihar. |
10/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने सनी बंसल एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6/07/2024 को सनी बंसल से संबंधित 29.25 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
09/Jul/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 29.25 Lakh related to Sunny Bansal on 6/7/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Sunny Bansal & others. |
09/Jul/2024 |
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