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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and buildings worth Rs 4.60 Crore under the PMLA, 2002, in a bank fraud case of M/s Sri Krishna Stockists & Traders Private Limited and its Directors. The present market value of these properties is Rs. 18.42 Crore. |
16/Oct/2024 |
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हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेजे के चेयरमैन सैयद इशरत हुसैन जाफरी और 06 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, लखनऊ ने 14.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
15/Oct/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 23.54 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त परियोजना आंध्र प्रदेश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए थी। |
15/Oct/2024 |
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ED, Allahabad has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow against Syed Ishrat Hussain Jafri, Chairman of Hygia Group of Colleges along with 06 other accused on 31.07.2024 in connection with ongoing investigation in Post Matric Scholarship Scam. The Hon’ble Court, Lucknow has taken cognizance of the PC on 14.10.2024. |
15/Oct/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable and movable properties amounting to Rs. 23.54 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case relating to misuse of funds in the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) Siemens Project. The said project was meant to promote skill development & entrepreneurship in Andhra Pradesh. |
15/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय, श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 (जेकेसीईटी-2012) में मेडिकल प्रश्न पत्र लीक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों पर सज्जाद हुसैन भट, मोहम्मद अमीन गनी, सुहैल अहमद वानी और शब्बीर अहमद डार की 1.31 करोड़ रुपये (लगभग) की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
14/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ड्रग तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रंजीत सिंह उर्फ राणा के परिवार के सदस्यों अर्थात् हरभजन सिंह, सरवन सिंह और जसबीर कौर और अन्य से संबंधित 1.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। |
14/Oct/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties worth Rs. 1.93 Crore belonging to family members of Ranjit Singh @ Rana namely Harbhajan Singh, Sarwan Singh and Jasbir Kaur and others in a drug smuggling related money laundering case, under the provisions of PMLA, 2002. |
14/Oct/2024 |
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ED, Srinagar has provisionally attached four immovable properties worth Rs. 1.31 Crore (approx.) belonging to Sajad Hussain Bhat, Mohd. Amin Ganie, Suhail Ahmad Wani and Shabir Ahmad Dar at Srinagar and its nearby places under the provisions of PMLA, 2002 in an infamous Medical Question Paper Leak Case in J&K Common Entrance Test 2012 (JKCET-2012). |
14/Oct/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत "क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन" के मामले में 09.10.2024 को वर्तमान बाजार मूल्य 47.70 करोड़ रुपये (लगभग) वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है और शैलेश भट्ट के खिलाफ 10.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/Oct/2024 |
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