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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets amounting to Rs. 3.91 Crore (approx.) in the form of 05 Residential flats situated at Dehradun in the name of M/s Suaj Exim Pvt Ltd in the case of Rajeev Tyagi and others under the provisions of PMLA, 2002. |
12/Dec/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble MSJ Court, Hyderabad against M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) and its Managing Director B. Lakshminarayan under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 04/12/2024. |
12/Dec/2024 |
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ED, Raipur has arrested Govind Kumar Kedia on 06.12.2024 under the provisions of the PMLA, 2002, in the case of Mahadev Online Book Case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court granted ED custody of Govind Kumar Kedia till 12.12.2024. The total value of attached/frozen/seized movable and immovable properties by ED in this case stands Rs. 2295 Crore (approx.) as on date. |
12/Dec/2024 |
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ED, Mumbai conducted search operations on 10/12/2024, under the PMLA, 2002 at 19 locations in Mumbai, Delhi and Gurgaon as part of an ongoing probe in Summaya-Dentsu case. During the searches, various incriminating documents, digital devices, Indian currency of Rs. 46 Lakh, foreign currency equivalent to Rs. 4 Lakh and Gold bars amounting to Rs 3.4 Crore have been found and seized. |
12/Dec/2024 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) में ईडी, मुंबई द्वारा कुर्क या जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपये की “संपत्तियों के मुद्रीकरण” की अनुमति दी। ईडी 125 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को उनके सही मालिकों और मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को वापस दिलाने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है और उत्पादक संपत्तियों को उपयोग में लाने और वित्तीय संस्थानों को ईडी द्वारा कुर्क या जब्त/सुरक्षित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए, ईडी द्वारा पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक (बैंक धोखाधड़ी के पीड़ित) के सहयोग से एक ठोस प्रयास किया गया और मेहुल चोकसी मामले में संपत्ति की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, रायपुर ने 09.12.2024 को जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों रानू साहू, आईएएस, माया वरियर, राधेश्याम मिर्झा, भुवनेश्वर सिंह राज, वीरेंद्र कुमार राठौर, भरोसा राम ठाकुर, संजय शेंडे, मनोज कुमार द्विवेदी, हृषभ सोनी और राकेश कुमार शुक्ला की भूमि, आवासीय संपत्ति, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित 21.47 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, दीमापुर ने एचपीजेड टोकन ऐप मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, ठाणे और नवी मुंबई में 11 परिसरों में 05/12/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और 12.5 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस/एफडी/म्यूचुअल फंड आदि फ्रीज़ किए गए। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक जब्त और कुर्क की गई कुल पीओसी 615.90 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष सिकंदर सिंह पुत्र धर्म सिंह चोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा), मेसर्स माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.12.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सुरेंद्र पंवार, विधायक, कांग्रेस, सोनीपत (पूर्व निदेशक और वर्तमान में मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारक) और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला, हरियाणा के समक्ष 16/09/2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 09.12.2024 को वर्तमान शिकायत का संज्ञान लिया है। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, जयपुर ने मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.12.2024 को 135.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 2210 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Dec/2024 |
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