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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 22.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत “फेयरप्ले” जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड निवेश और एक लग्जरी वाहन (ऑडी क्यू8) के रूप में 4.62 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुर्की और जब्ती का कुल मूल्य 335.78 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
26/Dec/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable assets valued at Rs 120.98 Crore on 24.12.2024 belonging to M/s International Recreation and Amusement Limited (Under insolvency) of Appu Ghar group under the provisions of PMLA, 2002. These assets include 25 acres land in sector 29, and 17 acres land in sector 52A, Gurugram, along with the unfinished buildings. Total attachment in this case stands at Rs. 412.29 Crore (approx.) as on date. |
26/Dec/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against M/s OctaFx and its associated entities under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 1st October 2024 and supplementary Prosecution Complaint on 20th December 2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC and supplementary PC on 24th December 2024. |
26/Dec/2024 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets in the form of Demat Account holdings, Mutual fund investments and a luxury vehicle (Audi Q8) on 22.11.2024 worth Rs.4.62 Crore (approx.), under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of cricket/IPL matches and various online betting activities. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 335.78 Crore (approx.). |
26/Dec/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा केस) के मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.12.2024 और 19.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। इन लोगों पर एक सुनियोजित साजिश रचने, पीड़ितों/व्यक्तियों को अवैध चैनल के द्वारा कनाडा होते हुए यूएसए भेजने और मानव तस्करी का अपराध करने का आरोप है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 02 वाहन जब्त किए गए हैं और बैंक खातों में 19 लाख रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई है। |
24/Dec/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 23.12.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20.13 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्ककिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां, आरोपी व्यक्तियों/निधि कंपनी के प्रमोटरों से जुड़े फर्मों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते शामिल हैं। |
24/Dec/2024 |
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ईडी हैदराबाद ने मेसर्स ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में जा जांच रही में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 48.71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/Dec/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations on 10.12.2024 and 19.12.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Mumbai, Nagpur, Gandhinagar and Vadodara as part of the ongoing probe in the case of Bhavesh Ashokbhai Patel and others (Dingucha case) for hatching a well-planned conspiracy, to send the victims/persons to USA through Canada via illegal channel thereby committing the offence of human trafficking. During the search operations, various other incriminating documents, digital devices and 02 vehicles have been seized and balance in bank accounts to the tune of Rs 19 Lakh (approx.) were frozen. |
24/Dec/2024 |
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ED, Kozhikode has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.20.13 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 on 23.12.2024 in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi (KUN). The attached assets include immovable properties, bank accounts of the accused persons/firms associated with promoters of the Nidhi Company and their family members. |
24/Dec/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels and residential premises worth Rs. 48.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case being investigated against M/s Transstroy India Ltd. (TIL) and others. |
24/Dec/2024 |
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