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ईडी, दिल्ली ने दिल्ली जल बोर्ड [डीजेबी] के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर 3.07.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Jul/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स प्राइम पल्सेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.6.2024 को कोलकाता और जयपुर में 11 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में 41 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। |
05/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has arrested Sakatar Singh @ Laddi, a person involved in drug trafficking, on 4/7/2024 under the provisions of the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 05.07.2024. The Hon’ble Court has granted three days ED custody. |
05/Jul/2024 |
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ED, Goa has conducted search operations at various locations at Goa and Mumbai under the provisions of FEMA, 1999 at the premises of M/s Chowgule & Company Private Limited (CCPL), M/s Chowgule Steamship Limited (CSL) and PP Mahatme & Company and 07 residential premises of Chowgule family members including their group CA Pradip Mahatme, ex MD and CFO of CSL Mangesh Sawant. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 3-07-2024 at various locations of Delhi, Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad in connection with Sewage Treatment Plant corruption case of Delhi Jal Board [DJB]. During the search operations, Cash amounting to Rs. 41 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has conducted search operations at 11 different locations across Kolkata and Jaipur under the provisions of the PMLA, 2002 on 29.06.2024 against M/s Prime Pulses Limited and others in a case of bank fraud. During the search operation, cash amounting to Rs. 41 Lakh, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.7.2024 को अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को 1.7.2024 को सेंट्रल जेल रायपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर ने 06.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की। |
04/Jul/2024 |
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ED, Raipur has arrested Arvind Singh and Trilok Singh Dhillon on 01.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the ongoing money laundering investigation into the Liquor scam in the State of Chhattisgarh. Arvind Singh and Trilok Singh Dhillon were arrested on 01.07.2024 at Central Jail Raipur and later the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur granted ED Custody till 06.07.2024. |
04/Jul/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1/07/2024 को राकेश कुमार गुलाटी (चार्टर्ड अकाउंटेंट), परमजीत और अजय यादव नामक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने सभी 3 आरोपियों को 9/07/2024 तक 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
03/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has arrested 3 persons namely Rakesh Kumar Gulati (Chartered Accountant), Paramjeet and Ajay Yadav on 1/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & others. The Hon’ble Special Judge (PMLA), Tis Hazari Courts, Delhi has granted 7 days ED custody till 9/07/2024 of all the 3 accused. |
03/Jul/2024 |
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