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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने रमन कुमार द्वारा कंपनी मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें वह एक कर्मचारी थे, के साथ की गई आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में रमन कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 71.13 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित अचल संपत्तियां और एलआईसी पॉलिसी जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं। |
02/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने बिटुमिन के झूठे और फर्जी चालान जमा करने के मामले में जिसमें ठेकेदार को गलत तरीके से लाभ हुआ तथा झारखंड के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ में एक ठेकेदार को दोषी ठहराया है। ईडी ने 31.03.2018 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष आरोपी मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजय कुमार तिवारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची ने उक्त आरोपी को धन-शोधन के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। |
02/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने 03.05.2024 को बुलंदशहर के कुख्यात भू-माफिया सुधीर कुमार गोयल और उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
02/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) on 03.05.2024 against infamous land mafia of Bulandsahar, led by Sudhir Kumar Goyal and his wife Smt. Rakhi Goyal under the provisions of PMLA, 2002 before Hon’ble Special Court (PMLA), Ghaziabad. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.07.2024. |
02/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has secured a conviction in the matter of submitting false and bogus invoices of bitumen, which caused wrongful gain to a contractor and corresponding loss to the state exchequer of Jharkhand. ED had filed Prosecution Complaint on 31.03.2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, against the accused namely M/s Kalawati Construction Pvt Ltd. and Vijay Kumar Tiwari, on 26.06.2024 the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi sentenced the said accused to three years of Rigorous imprisonment and also imposed a fined of Rs 1 Lakh on him, in a money laundering case. |
02/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 71.13 Lakh belonging to Raman Kumar and his family members in connection with a case of criminal conspiracy, cheating and forgery committed by Raman Kumar with the company M/s. Indofill Industries Limited. |
02/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने मोहम्मद इजहार अंसारी और अन्य के मामले में मोहम्मद इजहार अंसारी से संबंधित 9.67 करोड़ रुपये कीमत की 62 अचल संपत्तियों को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
01/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has provisionally attached 62 immovable properties having value of Rs.9.67 Crore belonging to Md. Ezhar Ansari in the case of Md. Ezhar Ansari & others under the provisions of PMLA, 2002. |
01/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत थ्रिसुर जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 29.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अब तक,इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क अपराध की कुल आय 117.78 करोड़ रु. है |
29/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोच्चि ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से 27.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। |
29/Jun/2024 |
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