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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.66 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with Kotak Mahindra Bank fraud case. |
02/Jan/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs.8.09 Crore (approx.) in the form of movable assets Tax free bonds and immovable assets land located at Pune (Maharashtra) on 01.01.2025 under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in a black money case against Siddharth Abhay Chokshi and Abhay Sajanlal Chokshi. |
02/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा, तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं। |
30/Dec/2024 |
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ईडी, भोपाल ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति, सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस और 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल परिसंपत्तियों/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
30/Dec/2024 |
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ईडी, पटना ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पटना और नोएडा में स्थित 7.03 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Dec/2024 |
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ED, Raipur has conducted search operations at seven premises (residential premises of the former Excise Minister Kawasi Lakhma and others) situated at Raipur, Dhamtari and Sukma districts of Chhattisgarh on 28.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Liquor scam case of Chhattisgarh. During the search operations, multiple digital devices were recovered and seized. |
30/Dec/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.03 Crore (approx.) located in Patna and Noida under the PMLA, 2002 in connection with fraud case of M/s Sri Anuanand Construction Pvt Ltd & Others. |
30/Dec/2024 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 27.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal, Gwalior and Jabalpur districts of Madhya Pradesh in the matter of Saurabh Sharma and others. During the search operations, various incriminating documents, movable assets in the form of fixed deposits of more than Rs. 6 Crore in the name of Chetan Singh Gaur, associate of Saurabh Sharma, bank balances of more than Rs. 4 Crore in the name of family members and companies of Saurabh Sharma, and documents pertaining to immovable assets/ properties worth more than Rs. 23 Crore were found and seized. |
30/Dec/2024 |
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ईडी, मुंबई ने 1 अक्टूबर 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ऑक्टाएफएक्स और इसकी संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) और 20 दिसंबर 2024 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 दिसंबर 2024 को पीसी और पूरक पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Dec/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 24.12.2024 को अप्पू घर समूह के मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (दिवालियापन के तहत) से संबंधित 120.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में सेक्टर 29 में 25 एकड़ जमीन और सेक्टर 52ए, गुरुग्राम में 17 एकड़ जमीन के साथ-साथ अधूरे भवन शामिल हैं। इस मामले में आज की तारीख तक कुल कुर्की 412.29 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
26/Dec/2024 |
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