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ED, Hqrs. Office has arrested Moideen Kutty K @ M.K. Faizy who is the National President of Social Democratic Party of India (SDPI) on 03.03.2025 from Indira Gandhi International (IGI) Airport, New Delhi under the provisions of PMLA, 2002. SDPI is a political front of PFI and M. K. Faizy is National President of SDPI since 2018. The Hon’ble Special Court, Patiala House Court has remanded him to ED custody for 06 days. |
04/Mar/2025 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s MBS Jewellers Pvt. Ltd., M/s MBS Jewellers Pvt. Ltd., Sukesh Gupta, M/s Mussadilal Gems & Jewels (India) Pvt. Ltd., Anurag Gupta, Karri Ravi Prasad and Valluri Mohan Rao under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2025. |
04/Mar/2025 |
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ED, Chandigarh has conducted search operations on 03.03.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Chandigarh and Panchkula in the case of M/s Polo Hotels Ltd and others. During the search, various incriminating documents, digital devices and bank balance of Rs. 82 Lakh have been recovered and seized/frozen. |
04/Mar/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत डब्ल्यूटीसी ग्रुप और प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर क्षेत्र में 12 स्थानों पर 27.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, आभूषण और सोना बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया तथा डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर सावधि जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
03/Mar/2025 |
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ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी), और इसके प्रबंध निदेशक और अन्य को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। |
03/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ सामूहिक निवेश योजना के उल्लंघन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.02.2025 को मुंबई और दिल्ली में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
03/Mar/2025 |
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ED has issued Show Cause Notice (SCN) to M/s One97 Communication Ltd (Parent company of Paytm), and its Managing Director and others for the contraventions of provisions of FEMA, 1999. |
03/Mar/2025 |
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ED, Gurugram has conducted search operations on 27.01.2025 at 12 locations in Delhi, Faridabad, NCR region against WTC Group & Promoter Ashish Bhalla and Bhutani Group and its Promoter Ashish Bhutani under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, jewellery and bullions amount to Rs. 1.5 Crore were recovered and seized and Fixed Deposits in the name of WTC Group of companies has been frozen. |
03/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation at 4 premises in Mumbai and Delhi on 28.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of Collective Investment Scheme in violation against M/s Pancard Clubs Limited (PCL) & others. During the search operations, various incriminating documents and Digital records have been found and seized. |
03/Mar/2025 |
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