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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa Shetty, Residential Bunglow situated in Pune and Equity shares in the name of Raj Kundra. |
18/Apr/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक निषिद्ध नारकोटिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रेमप्रकाश धनकानी को 10/04/2024 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिनांक 10.04.2024 को प्रेमप्रकाश धनकानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई। |
15/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने माननीय पीएमएलए कोर्ट द्वारा शिब प्रसाद हाजरा, सेख अलोमगीर और दीदार बोक्श मोल्ला (शाहजहाँ शेख के सभी सहयोगी) को ईडी की 10 दिन की हिरासत में भेजने के आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांकः 12/04/2024 को अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी को शाहजहां शेख की 13 दिन की ईडी हिरासत मिली थी। |
15/Apr/2024 |
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ED, Hqrs. Office has arrested Premprakash Dhankani on 10.04.2024 from Bangalore under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to illegal manufacturing and sale of methaqualone tablets, a prohibited psychotropic substance under the NDPS Act, 1985. The Special Judge, Jaipur Metro - I (Rajasthan) remanded him to ED custody for 05 days. Search proceedings were also conducted at the residential premises of Premprakash Dhankani on 10.04.2024. |
15/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has taken Shib Prasad Hazra, Sekh Alomgir and Didar Boksh Molla (all associates of Shahjahan Seikh) into its custody on 12/04/2024 following the order of Hon’ble PMLA Court granting 10 days ED custody. Earlier, ED has obtained ED custody of Shahjahan Seikh for 13 days. |
15/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए आर जाफर सदिक और अन्य के विरुद्ध चल रही जांच के क्रम में 9 अप्रैल, 2024 को चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली के विभिन्न जगहों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया । तलाशी अभियानों के दौरान अपराध संकेती दस्तावेजों के एक नेटवर्क का पता लगाया गया और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन के उपयोग से खरीदे गए चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों के विवरण का खुलासा किया गया , जिन्हें पर्याप्त साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया है | |
13/Apr/2024 |
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ED, Chennai has conducted search operations on 9/4/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Chennai, Madurai, and Tiruchirappalli at the residences and businesses premises belonging to AR Jaffer Sadiq and others. During the search operations, various incriminating documents and details of properties were recovered and seized. |
13/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने रुपये 230.6 करोड़ (भू-खण्ड और एक फ्लैट) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जो किसी प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर और उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न कंपनियों/एलएलपी के नाम पर ली गई हैं। |
12/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने रुपये 50.47 करोड़ के बुक वैल्यू की विभिन्न संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिन्हें कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक (तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार), बाकीबुर रहमान (चावल और आटा मिलर), शंकर अध्या और अन्य सहित कई व्यक्तियों द्वारा पीडीएस राशन घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित किया गया। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपये से काफी अधिक होने का अनुमान है। |
12/Apr/2024 |
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माननीय 47वां अपर नगर सिविल एंव सेशन न्यायाधीश, बैंगलोर ( विशेष न्यायालय,पीएमएलए ), बेंगलुरु ने जॉन माइकल, पिता- येसुदास को एसपीएल सीसी 132/2015 के दिनांक 08.04.2024 के फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।माननीय न्यायालय ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उक्त आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के नाम पर 19.28 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। |
12/Apr/2024 |
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