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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने 28.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए)/सीबीआई-3, जयपुर के समक्ष 05 आरोपियों पुखराज, पीरा राम, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए आरोपियों को सजा देने की प्रार्थना की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 15.04.2024 को पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) पर संज्ञान लिया है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, रांची ने झारखंड के मनरेगा घोटाला मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी (दोनों कार्यकारी अभियंता) से संबंधित 22.47 लाख रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह उक्त मामले में जारी किया गया चौथा अनंतिम कुर्की आदेश है। इस अनंतिम आदेश सहित अब तक उक्त मामले में कुल 106.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की जा चुकी है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, रांची ने भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के एक मामले में चल रही जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया तथा चार आरोपी व्यक्तियों प्रिया रंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की व बिपिन सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, अफसर अली नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय में पेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। माननीय पीएमएलए न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को दिनांक 22.04.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में, एक अन्य आरोपी मोहम्मद सद्दाम हुसैन पहले से ही दिनांक 20.04.2024 तक ईडी की हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, जालंधर ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना स्थित कंपनी मेसर्स एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले 81.03 करोड़ रु. के शेयर के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। शेयरों में मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के 36,92,930 वरीयता (प्रिफरेंश)शेयर और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 40,41,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों का नियंत्रण इस मामले के एक आरोपी नीरज सलूजा द्वारा किया जाता है, जिसे ईडी ने 18.01.2024 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। |
18/Apr/2024 |
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ईडी, मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में श्रीमती शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे स्थित आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं। |
18/Apr/2024 |
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ED, Jaipur has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC ) under the provisions of PMLA, 2002 against 05 accused namely Pukhraj, Peera Ram, Suresh Kumar AKA Suresh Sau, Vijay Damore and Arun Sharma before the Hon’ble Special Judge (PMLA)/CBI-3, Jaipur on 28.02.2024 with a prayer for awarding punishment to the accused for committing offence of money laundering. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the SPC on 15.04.2024. |
18/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable properties including villa at Aambey Valley, various residential and business premises in Mumbai, land parcels in Raigarh District and fixed deposits having aggregate value of Rs. 113.5 Crore linked to a builder named Lalit Tekchandani and his associates under the provisions of PMLA, 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. In this case, ED has already frozen/seized investments in shares/ mutual funds/ fixed deposits worth Rs. 43 Crore. |
18/Apr/2024 |
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ED, Ranchi has conducted searches in one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002 and arrested four accused persons namely Priya Ranjan Sahay, Irshad Akhtar, Antu Tirkey and Bipin Singh in case of Bhanu Pratap Prasad and Others. In addition, one person namely Afsar Ali has also been arrested and taken into custody after getting him produced in Special PMLA Court on the strength of Production Warrant. Hon’ble PMLA Court has remanded him to ED custody till 22.04.2024. In this case, another accused namely Md. Saddam Hussain is already in ED custody till 20.04.2024. Searches have resulted in recovery and seizure of Rs.1.25 Crore (approx.) of cash and further freezing of Rs. 3.56 Crore worth of balances in bank accounts. |
18/Apr/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached movable properties in the form of shares worth Rs. 81.03 Crore owned by M/s SEL Textiles Limited, a Ludhiana based company, in connection with case of Bank Fraud. |
18/Apr/2024 |
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ED, Ranchi has provisionally attached four (4) immovable properties worth Rs 22.47 Lakh belonging to Shashi Prakash & Jai Kishore Chaudhary ( both Executive Engineers) in case MGNREGA scam of Jharkhand . Total attachments in this case stands at Rs. 106.86 Crore. |
18/Apr/2024 |
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