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ED, Allahabad has filed third Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Lucknow against Shivam Gupta, Chairman of Dr. Om Prakash Institute of Management & Technology on 29.04.2024, in connection with ongoing investigation in Post Matric Scholarship Scam. The Hon’ble Court, Lucknow was pleased to take cognizance of the PC on 04.05.2024. |
01/Jun/2024 |
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ED, Jammu has provisionally attached 6 immovable properties in the form of land parcels at Village Assrwan, Taluka Bhalwal, Jammu valued at Rs. 1 Crore approx. belonging to Rakesh Kumar Chaudhary, Prop. M/s Rakesh Kumar Chaudhary under the provisions of the PMLA, 2002. |
01/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को ललित टेकचंदानी और 15 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, मुंबई ने 29.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
31/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 29.05.2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के हलद्वानी निवासी बनमीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।बनमीत सिंह को माननीय विशेष न्यायालय, देहरादून के समक्ष पेश किया गया है। ड्रग मनी की आय और बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मुद्रा की भागीदारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय ने बनमीत सिंह को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया है। |
31/May/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special (PMLA) Court, Mumbai against Lalit Tekchandani and 15 other persons/entities on 15.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court, Mumbai has taken cognizance of the PC on 29.05.2024. Total attachment / freezing in this case is stands at Rs. 156.5 Crore. |
31/May/2024 |
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ED, Dehradun has arrested Banmeet Singh resident of Haldwani, Uttarakhand under the provisions of PMLA, 2002 on 29.05.2023. Banmmet Singh has been produced before the Hon’ble Special Court, Dehradun. The Hon’ble Court has granted 7 days ED custody. |
31/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के साझेदार इमरान बाबा और श्रीमती सगीना यासीन की लगभग 1.56 करोड़ रुपये की सात (7) अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अचल संपत्तियों में श्रीनगर के मौजा बरिनमबल में खसरा नंबर 1329, 1330,1331,1332, 1334 और 1335, खेवट नंबर 92 और खाता नंबर 182 में 17 मरला जमीन,हैदरपोरा में 26 मरला भूमि और हैदरपोरा, श्रीनगर में एक आवासीय घर शामिल है। |
30/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने एसके शाहजहाँ, एसके अलोमगीर, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई- I, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
30/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने अवैध खनन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.05.2024 को पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों-रूपनगर (रोपड़), होशियारपुर, मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) और ऊना (हिमांचल प्रदेश) में 14 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और4.06 करोड़ की रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई। |
30/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 28/05/2024 द्वारा मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (मैसर्स IRAL की होल्डिंग कंपनी) से संबंधित 291.18 करोड़ (लगभग) रू.की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से रुपये कुर्क किया है जो मेसर्स एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, नोएडा में 3,93,737.28 वर्ग फुट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह के रूप में, 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक जगह मैसर्स एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के नाम पर और ग्राम दौलतपुर, तहसील-आमेर, जयपुर में 218 एकड़ भूमि पर पट्टा अधिकार मैसर्स इंटरनेशनल एम्यूज़मेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर है । |
30/May/2024 |
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