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ईडी, लखनऊ ने दिनांक 13/12/2024 को मेसर्स निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ओम प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्रीमती निहारिका द्विवेदी और श्रीमती राधा रानी के नाम पर पंजीकृत प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.73 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
14/Dec/2024 |
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ईडी, देहरादून ने बीटीसी फंड घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत हेमंत शर्मा पुत्र ईश्वर शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड से संबंधित 4.56 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
14/Dec/2024 |
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The Directorate of Enforcement [ED] restituted assets worth Rs 4025 Crore to JSW, which was a Successful Resolution Applicant [SRA] of erstwhile Bhushan Power and Steel Ltd [BPSL] under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). |
14/Dec/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets on 13/12/2024 amounting to Rs. 2.73 Crore (approx.) in the form of five residential flats located in Prayagraj, Uttar Pradesh, registered in the names of Om Prakash Dwivedi, Abhishek Dwivedi, Mrs. Niharika Dwivedi, and Smt. Radha Rani in the case of M/s Niharika Ventures and Developers under the provisions of the PMLA, 2002. |
14/Dec/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached movable and immovable properties amounting to Rs. 4.56 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Hemant Sharma S/o Ishwar Sharma, Dehradun, Uttarakhand in the case of BTC Fund Scam. |
14/Dec/2024 |
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ईडी, इंदौर ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12/12/2024 को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई और बैंक खातों, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड इकाइयों के रूप में निवेश में कुल 8 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई। |
13/Dec/2024 |
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ईडी, रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12.12.2024 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 130.57 करोड़ रुपये के प्रतिभूति/बांड/डीमैट खाते फ्रीज किए गए। इस मामले में आज की तारीख तक ईडी द्वारा जब्त/फ्रीज/कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 2426.18 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
13/Dec/2024 |
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ईडी, भोपाल ने पीपल्स ग्रुप, भोपाल, मध्य प्रदेश के केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली शेयरहोल्डिंग, भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न खाता शेष के रूप में 280 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
13/Dec/2024 |
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ED, Raipur has conducted search operations at Kolkata, West Bengal on 12.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in Mahadev Online Book case. During the search operations, Securities/Bonds/DEMAT accounts worth Rs. 130.57 Crore were frozen. The total value of seized/ frozen /attached movable and immovable properties by ED in this case stands at Rs. 2426.18 Crore (approx.) as on date. |
13/Dec/2024 |
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ED, Indore has conducted search operations at 5 locations in Indore, Ujjain and Ludhiana on 12/12/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of illegal cricket/tennis Betting. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted cash amounting to Rs. 31 Lakh were seized and balance in the bank accounts, fixed deposits, and investments in the forms of mutual funds units, totaling Rs. 8 Crore were frozen. |
13/Dec/2024 |
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