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Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai allowed “monetisation of properties” amounting to Rs. 2565.90 Crore attached or seized by the ED, Mumbai in Mehul Choksi case (PNB fraud case). ED ongoing efforts for restitution of properties worth more than Rs 125 Crore to their rightful owners and victims of money laundering and in order to put the productive assets to use and to enable financial institutes to monetise the assets attached or seized/secured by ED, a concerted effort was put by ED in collaboration with PNB and ICICI Bank (victims of the bank fraud) and an application for restitution of assets was filed in the Mehul Choksi case. |
10/Dec/2024 |
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| 602 |
ईडी, देहरादून ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पेपर लीक के संबंध में जयजीत दास और 16 अन्य के खिलाफ 21.11.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और जिसका संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा 28.11.2024 को लिया गया है। |
09/Dec/2024 |
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| 603 |
ED, Dehradun has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun on 21.11.2024 against Jaijeet Das and 16 others in connection with paper leak of examinations conducted by Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission (UKSSSC) and cognizance of the same has been taken by the Hon’ble Special Court on 28.11.2024. |
09/Dec/2024 |
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| 604 |
ईडी, रायपुर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.12.2024 को रुपये 387.99 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें चल संपत्ति (मॉरीशस स्थित कंपनी, मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित निवेश) और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के रूप में है, जो महादेव ऑनलाइन बुक मामले में कई सट्टेबाजी ऐप/वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती/फ्रीजिंग की राशि 2295.61 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Dec/2024 |
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| 605 |
ईडी, भोपाल जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनोज परमार और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश के सीहोर और इंदौर जिलों में स्थित 04 परिसरों में 05.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल/चल संपत्तियों का विवरण मिला जिसे जब्त कर लिया गया, साथ ही 3.5 लाख रुपये का बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया गया। |
07/Dec/2024 |
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| 606 |
ED, Bhopal Zonal Office has conducted search operations on 05.12.2024 at 04 premises situated in Sehore and Indore districts of Madhya Pradesh in the matter of Manoj Parmar and others under the provisions of PMLA, 2002. During the search, various incriminating documents and details of immovable/ movable properties were found and seized, alongwith bank balance of Rs. 3.5 Lakh has been freezed. |
07/Dec/2024 |
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| 607 |
ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached movable and immovable assets on 05.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 worth Rs. 387.99 Crore in the form of movable (Investment made by Mauritius based company, M/s Tano Investment Opportunities Fund related to Hari Shankar Tibrewal through FPI & FDI) and immovable property situated at Chhattisgarh, Mumbai and Madhya Pradesh held in the name of Promoters of the multiple betting app/websites, the panel operators and the associates of the promoters in Mahadev Online Book case. Total attachment/seizure/ frozen in this case till date worth Rs. 2295.61 Crore (approx.). |
07/Dec/2024 |
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| 608 |
ईडी, रायपुर ने जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.12.2024 को एक एनजीओ “मेसर्स उद्गम सेवा समिति” के लाभार्थी मालिक और सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 09-12-2024 तक 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
06/Dec/2024 |
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| 609 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उप्र श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा जननी सुरक्षा योजना (एनआरएचएम फंड) के तहत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित मामले में ब्रह्म प्रकाश सिंह, सिद्धार्थ सिंह, गोविंद शरण श्रीवास्तव और कुमार कार्तिकेय से संबंधित 30 लाख रुपये मूल्य के आवासीय भूखंड के रूप में 01 अचल संपत्ति और 38.47 लाख रुपये मूल्य की बीमा पॉलिसियों के रूप में 03 चल संपत्तियां, कुल मिलाकर 68.47 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/Dec/2024 |
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| 610 |
ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने “नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक” (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले में अहमदाबाद और मुंबई में 7 परिसरों में 6/12/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। |
06/Dec/2024 |
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