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ED, Kolkata has successfully achieved the restitution of Rs. 12 Crore to the defrauded investors of the Rose Valley Group. This landmark decision by the Hon'ble Special Court (PMLA), Kolkata, highlights the ED's relentless efforts in ensuring justice and protecting the interests of innocent investors. |
06/Aug/2024 |
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| 602 |
ED, Lucknow has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 1.02 Crore belonging to Rajeev Nayan Mishra and Subhash Prakash, who are Main accused in the Uttar Pradesh Police Constable Recruitment Exam leak and Uttar Pradesh Public Service Commission’s (UPPSC) RO/ARO Exam leak case, under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Aug/2024 |
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| 603 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड ने 02.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फैशन गोल्ड मामले (धोखाधड़ी का मामला) में लगभग 19.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनी और इसके अध्यक्ष एम.सी. कमरुद्दीन, प्रबंध निदेशक टी.के. पूकोयाथंगल और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
05/Aug/2024 |
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| 604 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 30.07.2024 को बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), विकासनगर, देहरादून और जनता के धन के गबन से संबंधित एक मामले में भारती देवी, तत्कालीन लेखा सहायक, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियां लिमिटेड और उनके बेटे रवि कुमार के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 03.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Aug/2024 |
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| 605 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में पांच स्थानों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनकी प्रबंध निदेशक श्रीमती नोहेरा शेख और अन्य द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 90 लाख रुपये नकद, 1 बीएमडब्ल्यू, 1 मर्सिडीज बेंज, 9 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो सहित 12 महंगी कारें, हीरा समूह, नोहेरा शेख और उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर लगभग 45 करोड़ रुपये (बही मूल्य) के 13 संपत्ति दस्तावेज, लगभग 25 करोड़ रुपये की बही मूल्य वाली 11 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और भारत तथा विदेशों में अपराध की आय को अन्यत्र भेजने से संबंधित विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। |
05/Aug/2024 |
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| 606 |
ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun on 30.07.2024 against Bharti Devi, the then Account Assistant, Multipurpose Kisan Sewa Co-Operative Societies Limited and her son Ravi Kumar in a case related to embezzlement of the funds of the Multipurpose Kisan Sewa Co-operative Societies(MPACS), Vikasnagar, Dehradun & public. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.08.2024. |
05/Aug/2024 |
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| 607 |
ED, Kozhikode has provisionally attached assets valued at Rs.19.60 Crore approx. in the Fashion Gold Case (a cheating case) under the PMLA, 2002on 02.08.2024. The attached assets include immovable properties of Fashion Gold Group Company and its Chairman M.C. Kamaruddin, Managing Director T.K. Pookoyathangal and their family members/associates. |
05/Aug/2024 |
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| 608 |
ED, Hyderabad has conducted search operations on 03.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at five locations in Hyderabad in an investment fraud perpetrated by Heera Group of companies, their Managing Director Mrs. Nowhera Shaik and others. During the search operations, Cash amounting to Rs. 90 Lakh, 12 High-end cars, 13 property documents in the name of Heera group, Nowhera Shaik and her relatives/associates valued at around Rs. 45 Crore (book value), 11 benami property documents having book value of around Rs. 25 Crore; various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Aug/2024 |
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| 609 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लेह ( संघ राज्य लद्दाख), जम्मू और सोनीपत, हरियाणा में 6 स्थानों पर 02.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला लेह के लोगों सहित निर्दोष लोगों को एमोलिएंट कॉइन नामक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के माध्यम से 10 महीने की छोटी अवधि में उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने से संबंधित है। 1 करोड़ रुपये की नकदी और कई अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। |
04/Aug/2024 |
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| 610 |
ED, Srinagar has conducted search operations at 6 locations in Leh, Jammu (J&K) and Sonipat (Haryana) on 02.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a case against Attiul Rehman Mir and others related to the cheating innocent people by falsely influencing them to investment in fake cryptocurrency named Emollient Coin. During the search operations, various incriminating documents, property documents, digital devices and Cash of Rs. 1 Crore were recovered and seized. |
04/Aug/2024 |
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