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ED, Delhi Zonal office has conducted search operations under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 at 44 locations across Delhi, Haryana, Punjab, Maharashtra, Telengana, Karnataka, West Bengal, Rajasthan and Uttrakhand on 04.10.2024 in the case of M/s Pearl Agro Corporation Limited (PACL) and its group. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
05/Oct/2024 |
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एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) ने 3/10/2024 को रोज वैली चिट फंड घोटाले के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्स्थापन प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें 7,346 जमाकर्ताओं को प्रति दावेदार 10,200 रुपये की दर से रिफंड प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 5.12 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। |
04/Oct/2024 |
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The Asset Disposal Committee (ADC) on 3/10/2024 marked a significant milestone in its mission to provide relief to the victims of the Rose Valley Chit Fund scam. The first phase of the long-awaited restitution process has begun, with 7,346 depositors receiving refunds at a rate of Rs. 10,200 per claimant, totalling Rs. 5.12 Crore in disbursed funds. |
04/Oct/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने एक्सिस बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से संबंधित रोजवुड सिटी, गुड़गांव में 781.78 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के रूप में 4.33 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Oct/2024 |
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ईडी, सूरत ने कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26/09/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/Oct/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नीरज कुमारपाल शाह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष अदालत, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/Oct/2024 |
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ED, Surat has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mirzapur, Ahmedabad on 26/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case against Kamlesh Jariwala and others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
01/Oct/2024 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 25.09.2024 against Neeraj Kumarpal Shah and others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Ahmedabad has taken cognizance of the PC on 25.09.2024. |
01/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties in the form of residential plot measuring 781.78 Sq. Yards at Rosewood City Gurgaon worth Rs 4.33 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Axis Bank Fraud belonging to M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. Delhi. |
01/Oct/2024 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने 11/09/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भुवनेश्वर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा के समक्ष प्रदीप कुमार सतपथी, सोनपुर पंचायत समिति, सोनपुर, जिला - सुबरनपुर, ओडिशा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 26/09/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
30/Sep/2024 |
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