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ईडी, रायपुर ने 09.12.2024 को जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों रानू साहू, आईएएस, माया वरियर, राधेश्याम मिर्झा, भुवनेश्वर सिंह राज, वीरेंद्र कुमार राठौर, भरोसा राम ठाकुर, संजय शेंडे, मनोज कुमार द्विवेदी, हृषभ सोनी और राकेश कुमार शुक्ला की भूमि, आवासीय संपत्ति, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित 21.47 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Dec/2024 |
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ईडी, दीमापुर ने एचपीजेड टोकन ऐप मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, ठाणे और नवी मुंबई में 11 परिसरों में 05/12/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और 12.5 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस/एफडी/म्यूचुअल फंड आदि फ्रीज़ किए गए। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक जब्त और कुर्क की गई कुल पीओसी 615.90 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष सिकंदर सिंह पुत्र धर्म सिंह चोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा), मेसर्स माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.12.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
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ईडी, गुरुग्राम ने अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सुरेंद्र पंवार, विधायक, कांग्रेस, सोनीपत (पूर्व निदेशक और वर्तमान में मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारक) और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला, हरियाणा के समक्ष 16/09/2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 09.12.2024 को वर्तमान शिकायत का संज्ञान लिया है। |
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ईडी, जयपुर ने मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.12.2024 को 135.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 2210 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
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ED, Gurugram has filed Prosecution Complaint (PC) on 16/09/2024 before Hon’ble Special Court (PMLA), Ambala, Haryana against Surender Panwar, MLA, INC, Sonipat (Erstwhile Director and presently a Shareholder in M/s. Development Strategies India Private Limited) and others under the PMLA, 2002 in a case related to illegal mining activities. The Hon’ble Court has taken cognizance of the present complaint on 09.12.2024. |
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ED, Jaipur has provisionally attached movable & immovable properties worth Rs. 135.06 Crore under the provisions of PMLA, 2002 on 09.12.2024 in the matter of M/s Adarsh Credit Co-operative Society Ltd & others. Total attachment in this case till date is stands at Rs.2210 Crore (approx.). |
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ED, Raipur has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs.21.47 Crore including lands, residential properties, Fixed Deposits and Bank Balances on 09.12.2024 belongs to accused persons namely Ranu Sahu, IAS, Maya Varrier, Radheshyam Mirjha, Bhuvneshwar Singh Raj, Virendra Kumar Rathore, Bharosa Ram Thakur, Sanjay Shende, Manoj Kumar Dwivedi, Hrishabh Soni and Rakesh Kumar Shukla in the District Mineral Fund (DMF) Scam case under the provisions of PMLA, 2002. |
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ED, Gurugram Zonal Office has filed Prosecution Complaint (PC) on 26.06.2024 before the Hon’ble Special Court, Gurugram against Sikandar Singh S/o Dharam Singh Chokker (Former MLA, Samalkha, Panipat, Haryana), M/s Mahira Infatech Pvt. Ltd., M/s D S Home Construction Pvt Ltd, & Others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.12.2024. |
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ED, Dimapur has conducted search operations on 05/12/2024 at 11 premises in Delhi, Gurugram, Thane & Navi Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 in HPZ Token App case. During the search, various incriminating documents, digital devices were seized and bank balances/FD/Mutual Funds etc worth Rs.12.5 Crore were freezed. Total POC freezed and attached by ED, in this case till date stands at Rs. 615.90 Crore (approx.). |
10/Dec/2024 |
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