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ED, Delhi Zonal Office has arrested Ashok Goel on 27-09-2024 in connection with money laundering investigations initiated against M/s Shree Raj Mahal Jewellers Pvt Ltd (SRMJPL) and its promoters/ Directors under the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court on 27-09-2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 5 days. |
27/Sep/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached properties worth Rs. 22.78 Crore (approx) in a case related to Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Punjab. The properties attached, belonging to persons involved in money laundering, include immovable properties situated at Ludhiana, Mohali, Khanna and other parts of Punjab and movable properties in the form of FDRs, Gold Jewellery, Bullions and bank accounts. |
27/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 4 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष राशिद नसीम (शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था और राशिद नसीम, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध किया था। माननीय विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और दिनांक 25.09.2024 कोइस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पंजाब सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में निविदा घोटाले से संबंधित एक मामले में 22.78 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां और एफडीआर, सोने के आभूषण, बुलियन और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना और अन्य की 170 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, भोपाल ने 24.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष वसंत पावसे, सहायक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल ने 24.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने 44.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसमें कोबन रेजीडेंसी, सेक्टर 99ए, गुरुग्राम में 31 फ्लैट और राव दान सिंह, विधायक, महेंद्रगढ़, हरियाणा और अक्षत सिंह (पुत्र) से संबंधित संस्थाओं के गांव हरसरू, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित भूमि खंड (आकार 2.25 एकड़) शामिल हैं। मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी (हरियाणा) और जयपुर (राजस्थान) में फ्लैट और भूमि खंड भी कुर्क किए गए हैं। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने “वन्यजीव मामले” में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया, एल्विश यादव और मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में कृषि भूमि के रूप में 52.49 लाख रुपये की संपत्ति और बैंक जमाराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), तीस हजारी, दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें 25 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था। माननीय विशेष न्यायालय ने 25.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो, सुल्तानपुर, सोलन (एचपी) द्वारा फर्जी डिग्रियों की बिक्री के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशेष न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, शिमला के समक्ष श्रीमती अशोनी कंवर पत्नी राज कुमार राणा और मनदीप राणा पुत्र राज कुमार राणा के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत एक आवेदन दायर किया है। |
26/Sep/2024 |
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