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ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
27/Jan/2025 |
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ED, Chennai has arrested two masterminds in connection with a digital arrest scam. One suspect was apprehended in Kolkata, while the second individual was arrested in Delhi as he attempted to flee the country. Both suspects played a key role in managing mule accounts, converting illicit cash into cryptocurrency, and transferring it overseas. |
27/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable assets on 24.01.2025 worth Rs. 79.78 Crore (approx.), in the form of flats, plots, hotel and agriculture lands located at Navi Mumbai, Mumbai, Satara, Raigad in Maharashtra and Dehradun, Haridwar, Pauri Garhwal in Uttarakhand under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of bank fraud against M/s Sharon Bio Medicine Limited and others. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 96.20 Crore (approx.). |
27/Jan/2025 |
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ED, Jaipur has conducted search operations on 24.01.2025 at nine locations in Jaipur, Dausa (Rajasthan) and Rewari (Haryana) covering premises of Baljeet Yadav, Ex-MLA from Behror constituency, Dist.-Alwar, Rajasthan and his related persons/entities under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to the MLA-LAD fund Scam in sports equipment purchase for schools. During the search operations, cash amounting to Rs. 31 Lakh, incriminating records and various digital devices were seized. |
27/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र के नवी मुंबई, मुंबई, सतारा, रायगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित फ्लैट, प्लॉट, होटल और कृषि भूमि के रूप में 79.78 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की और जब्ती 96.20 करोड़ रुपये (लगभग) की है। |
24/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने "टॉरेस ज्वैलरी" ब्रांड नाम के तहत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टॉरेस ज्वैलरी) और अन्य से जुड़े कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
24/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 13 locations across Mumbai and Jaipur, under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with fraudulent investment schemes operated by M/s Platinum Hern Pvt Ltd under the brand name "Torres Jewellery”. During the search operations, various incriminating documents, digital evidence were seized and the bank accounts totalling Rs. 21.75 Crore associated with M/s Platinum Hern Pvt Ltd (Torres Jewellery) and others were also freezed. |
24/Jan/2025 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर नागालैंड ने ईडी, दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 22.02.2025 के आदेश द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। |
23/Jan/2025 |
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ईडी, गुवाहाटी ने 22.01.2025 को कामाख्या डेबटर बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक रिजु प्रसाद सरमा के आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया; धीरज शर्मा और नबा कांता शर्मा (दोनों अब दिवंगत हो चुके हैं), तत्कालीन डेबटर बोर्ड ऑफ कामाख्या के पूर्व अधिकारी, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत “डेबटर बोर्ड कामाख्या” के मामले में कामरूप (गुवाहाटी, असम) में माँ कामाख्या मंदिर के प्रबंधन में शामिल थे, जो कि निष्क्रिय कामाख्या डेबटर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के लिए था। तलाशी अभियान के दौरान, 1.82 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और बीमा पॉलिसियाँ जब्त की गई हैं। |
23/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने साइबर अपराध के मास्टरमाइंड पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी उर्फ जॉन (मोती नगर, दिल्ली के निवासी), और आशीष कक्कड़ उर्फ पाब्लो (ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी) द्वारा विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित और शोधन की गई 20.69 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 10 अचल संपत्तियों (नई दिल्ली में 9 आवासीय फ्लैट और हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि भूमि का एक टुकड़ा) के रूप में अपराध के आगम (पीओसी) को 17.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
23/Jan/2025 |
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