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ED, Ahmedabad had conducted search operations on 29/11/2024 at 19 locations located in Gujarat in multiple cases related to misappropriation of govt. funds in Post Offices in Gujarat under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, amount to the tune of Rs. 1 Crore (approx.) and details of various immovable properties exceeding Rs. 1.5 Crore were recovered and seized. |
01/Dec/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों की भर्ती घोटाले के मामले में बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय और उसके मुख्य एजेंट चंदन मंडल को क्रमशः 28.11.2024 और 26.11.2024 को गिरफ्तार किया है। दोनों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02.12.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 393.80 करोड़ रुपये की है। |
30/Nov/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Prasanna Kumar Roy, the middleman and Chandan Mondal, his main agent, on 28.11.2024 and 26.11.2024 respectively in the case of Group ‘C’ and ‘D’ Posts Recruitment scam in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) in the state of West Bengal. Both were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted ED custody till 02.12.2024. Total attachment in this case till date stands at Rs. 393.80 Crore. |
30/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य द्वारा की गई अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.84 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं। |
29/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों, बासुदेब बागची और अविक बागची को चिटफंड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष सीबीआई कोर्ट, कोलकाता ने ईडी को दोनों आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 27.11.2024 को एंटनी सनी, शौककथाली एमएम और गफूर केएम को गिरफ्तार किया है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटें अवरुद्ध करके निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित 5.34 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
29/Nov/2024 |
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ED, Kozhikode has arrested Antony Sunny, Shoukkathali M M and Gafoor K M, on 27.11.2024, in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi (KUN). |
29/Nov/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached assets worth Rs 5.34 Crore (approx.) belonging to private medical colleges under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case of cheating by private medical colleges by indulging in blocking of seats for PG medical admissions. |
29/Nov/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने 27.11.2024 को दिल्ली और रा.रा.क्षे. में तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड और तत्कालीन प्रमोटर/निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य बरामद कर जब्त किए । लगभग 2.5 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं । |
29/Nov/2024 |
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