| 401 |
ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 12.44 Crore belonging to accused namely Badshah Majid Malik, Chandrakant Mohan Bhansali and Dharmesh Rao under the provisions of PMLA, 2002 in smuggling of Red Sanders case. |
05/Dec/2024 |
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| 402 |
ED, Headquarters Office has provisionally attached assets worth Rs 25.29 Crore on 4/12/2024 in form of 4 immovable properties, 5 luxury cars and balances in the bank accounts, which are beneficially owned by Manideep Mago and his family members in the Birfa IT Case. The case involves illegal sending of Foreign Remittances worth Rs. 4817 Crore against bogus and forged invoices for making compensatory payments which were under invoiced imports made from China and Hong Kong. |
05/Dec/2024 |
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| 403 |
ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 16.42 Crore belonging to accused persons namely Suresh Parekh, Dinesh Parekh, Manoj Biyani, Paresh Shah, Rahim Hattiwale, Arvind Ladda and others under the provisions of PMLA, 2002. |
05/Dec/2024 |
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| 404 |
ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने 03/12/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कुणाल गुप्ता और उनके सहयोगी पवन जायसवाल, जो एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क चलाते थे, से जुड़ी 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति के संबंध में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में केजी स्टड फार्म एलएलपी के 37 घोड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 398.5 लाख रुपये है और कोलकाता के बागुईआटी में ग्रीनलीफ कॉम्प्लेक्स में 1.08 करोड़ रुपये के फ्लैट हैं। |
04/Dec/2024 |
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| 405 |
ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने पीवाईवाईपीएल मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/11/2024 से 30/11/2024 तक दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी अभियान के दौरान, 47 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ट्रस्ट वॉलेट के कोडवर्ड बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य के क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त किए गए हैं और विभिन्न बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है| |
04/Dec/2024 |
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| 406 |
ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ धन-शोधन मामले के संबंध में 3.12.2024 को दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, नागपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 60 करोड़ रुपये के शेयर, 16 लाख रुपये (लगभग) की अस्पष्टीकृत विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपये (लगभग) नकद बरामद कर जब्त किए गए हैं। |
04/Dec/2024 |
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| 407 |
ईडी, पटना ने निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल और उनके बेटे राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30.11.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। |
04/Dec/2024 |
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| 408 |
ED, Patna Zonal office has conducted search operation at 13 locations in Delhi, Gurgaon, Kolkata, Jaipur, Nagpur on 3.12.2024 in connection with the money laundering case against Sanjeev Hans, IAS and others. During the search , various incriminating documents, digital devices, shares worth Rs. 60 Crore, unexplained Forex worth Rs. 16 Lakh (approx.) and Rs. 23 Lakh (approx.) cash have been recovered and seized. |
04/Dec/2024 |
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| 409 |
ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Niranjan Singh @ Niranjan Mandal and his son Rajesh Kumar Singh @ Rajesh Mandal before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 30.11.2024 under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 30.11.2024. |
04/Dec/2024 |
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| 410 |
ED, Kolkata Zonal Office has issued a Provisional Attachment Order under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) on 03/12/2024 in respect of properties valued at Rs. 5.23 Crore linked to Kunal Gupta, owner of M/s Met Technologies Pvt Ltd and his associate, Pawan Jaiswal, who ran a international cyber fraud network. The attached properties include 37 horses belonging to KG Stud Farm LLP, valued at Rs. 398.5 Lakh, and flats in Greenleaf Complex in Baguiati, Kolkata, valued at Rs. 1.08 Crore. (3) |
04/Dec/2024 |
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