| 301 |
ED, Mumbai has conducted search operations at 14 different locations across Mumbai and Delhi under the provisions of the (PMLA), 2002 on 02.01.2025 in a money laundering case against M/s Pratibha Industries Limited and others in a case of bank fraud. The search operation led to freezing of bank balance, mutual funds worth Rs. 5.4 Crore and other incriminating evidence related to purchase of immovable properties. |
04/Jan/2025 |
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| 302 |
ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 4.68 Crore belonging to Late Umesh Kumar Gandhi (then DIG Jail, Bhopal) and family members/ associates under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the case of amassment of Disproportionate Assets. |
04/Jan/2025 |
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| 303 |
ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी अरविंदरजीत कौर से संबंधित पंजाब और हरियाणा के फरीदाबाद, लुधियाना जिलों में स्थित 47 लाख रुपये (लगभग) की 4 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
03/Jan/2025 |
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| 304 |
ED, Gurugram has attached 4 immovable properties worth Rs. 47 Lakh (approx.) situated at Faridabad, Ludhiana districts of Punjab and Haryana, belonging to Harjeet Singh Puri and his wife Arvinderjeet Kaur in a disproportionate asset case under the provisions of PMLA, 2002. |
03/Jan/2025 |
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| 305 |
ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ काले धन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.01.2025 को चल संपत्ति, कर मुक्त बांड और पुणे (महाराष्ट्र) में अचल संपत्ति भूमि के रूप में 8.09 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया है। |
02/Jan/2025 |
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| 306 |
ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटाले में चंदन मंडल और उनकी पत्नी के नाम पर 46.13 लाख रुपये की अचल संपत्ति यानी भूमि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। |
02/Jan/2025 |
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| 307 |
ईडी, कोलकाता ने सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में नोएडा स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों, मालदा, पश्चिम बंगाल में भूमि पार्सल और भवन को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 8.20 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति मेसर्स एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। यह कंपनी नीलाद्रि दास और उनके परिवार के सदस्यों और अब्दुल खालिक और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। |
02/Jan/2025 |
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| 308 |
कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये (लगभग) कीमत की चल तथा अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
02/Jan/2025 |
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| 309 |
ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties i.e. land parcels worth Rs. 46.13 Lakh, in the Group ‘C’ & ‘D’ Staff Recruitment Scam in state of West Bengal, held in the name of Chandan Mondal and his wife. |
02/Jan/2025 |
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| 310 |
ED, Kolkata has provisionally attached Commercial properties situated at Noida, land parcels & Building in Malda, West Bengal, worth Rs. 8.20 Crore, in the Assistant Teacher Recruitment Scam, held in the name of M/s ND Infosystems Pvt. Ltd, a company owned & controlled by Niladri Das & his family members and Abdul Khalek & his family members. |
02/Jan/2025 |
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