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ED, Srinagar has provisionally attached immovable property situated at Delhi having worth of Rs. 2.25 Crore and related to the shareholders/owners of M/s Manoj Ji & Co. Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
15/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में जम्मू, दिल्ली और सोनीपत (हरियाणा) में स्थित 3.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह घोटाला “इमोलिएंट कॉइन” के नाम से जाना जाता है, जिसे मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत चलाया जा रहा था। भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया जाता था। |
14/Jan/2025 |
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ED, Srinagar has provisionally attached immovable properties situated at Jammu, Delhi and Sonipat (Haryana) worth Rs. 3.66 Crore, in the Bogus Cryptocurrency Scam namely “Emollient Coin” which was operating under the company named M/s The Emollient Coin Limited, UK. In India, the company was represented by Naresh Gulia (Promoter in India & Abroad). |
14/Jan/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्योति पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों/भागीदारों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 15.01 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
13/Jan/2025 |
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ED, Ahmedabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 15.01 Crore (present market value Rs. 20 Crore) in the names of Directors/partners and their family members of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. |
13/Jan/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अयोध्या प्रसाद मिश्रा (एमडी), यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के मामले में अयोध्या प्रसाद मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन अचल संपत्तियों (यानी, लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट और एक वाणिज्यिक दुकान और गोंडा में एक कृषि भूमि ) के रूप में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
11/Jan/2025 |
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ईडी, अगरतला ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.01.2025 को त्रिपुरा में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांजा और फेंसिडिल सहित मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, उच्च गुणवत्ता वाले गांजा (मारिजुआना) की पर्याप्त मात्रा (लगभग 66 किलोग्राम) के साथ-साथ वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
11/Jan/2025 |
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ED, Agartala has conducted coordinated search operations across multiple locations in Tripura on 10.01.2025, under the provisions of the PMLA, 2002, targeting inter-state drug cartels involved in the trafficking of narcotic substances, including Ganja and Phensidyl. During the search operations, substantial amount (around 66 kgs) of high quality Ganja (marijuana) along with other incriminating evidence, including financial records, details of benami properties, and electronic devices were recovered and seized. |
11/Jan/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties worth Rs. 2.85 Crore in the form of three immovable properties (i.e., a residential flat & a commercial shop in Lucknow and an agricultural land in Gonda) in the name of Ayodhya Prasad Mishra and his family members in the case against Ayodhya Prasad Mishra (MD), UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Ltd.) under the provisions of the PMLA, 2002. |
11/Jan/2025 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस (डब्ल्यूसीएस) के साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा ऑनलाइन सफारी बुकिंग धोखाधड़ी जिससे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के वन विभाग को 12.15 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2025 से 09.01.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों के साथ 1.42 करोड़ रुपये की कीमत का सोना, हीरा और प्लैटिनम आभूषण/सोने की ईंट जब्त किया है। |
10/Jan/2025 |
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