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ED, Jalandhar has conducted search operations on 16/7/2024 at 7 locations in Punjab, Delhi and Madhya Pradesh related to liquor company M/s Malbros International Pvt Ltd and premises linked to its erstwhile Director Gautam Malhotra S/o Deep Malhotra in a money laundering investigation related to environmental crime. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unaccounted cash Rs. 78.15 Lakh were recovered and seized under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा के खनन पट्टाधारक और मेसर्स दास भाई मिनरल्स के मालिक बसंत कुमार दास की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सकतर सिंह उर्फ लाड्डी, उसके भाई मक्खन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। आरोपी व्यक्तियों ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से संपत्ति अर्जित की थी। माननीय न्यायालय ने 17.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
18/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Sakatar Singh @Laddi his brother Makhan Singh and members of their families in a drug trafficking case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.07.2024. |
18/Jul/2024 |
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ED, Bhubaneswar has provisionally attached assets worth Rs. 1.52 Crore of Basanta Kumar Das, mining lease holder of Kasiabeda Iron Ore Mines, Badampahar, Mayurbhanj, Odisha and proprietor of M/s Das Bhai Minerals under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. |
18/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बंगलोर ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिनांक 12.07.2024 को अनुसूचित जनजाति कल्याण और कर्नाटक सरकार के युवा और खेल के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कुल 89.62 करोड़ रुपये के निगम फंड के दुरुपयोग की चल रही जांच का हिस्सा है। इससे पहले, 10.07.2024 को, ईडी ने चार राज्यों में 23 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत मिले। |
17/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने दिनांकः 10.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 37 करोड़ रुपये के अपराध की आय (पीओसी) के शोधन से संबंधित एक मामले में बुधादित्य चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होने उसे 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
17/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने संजय बड़ाया को जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.07.2024 को गिरफ्तार किया है। संजय बड़ाया को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया है और माननीय न्यायालय ने 4 दिन की ईडी हिरासत दी है। |
17/Jul/2024 |
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ED, Bengaluru has arrested B Nagendra, the former Minister of Scheduled Tribal Welfare and Youth & Sports of the Karnataka government on 12.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in case of Karnataka Mahrishi Valmiki ST Development Corporation Limited. B Nagendra has been produced before the Hon’ble Special Court for MPs and MLAs and the Hon’ble Court has granted ED custody upto 18/7/2024. |
17/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Sanjay Badaya on 16.07.2024 under theprovisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam (JJM). Sanjay Badaya has been produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Court has granted 4 days ED custody. |
17/Jul/2024 |
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