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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) (अब परिसमाप्त) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को 18.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एमआईएल और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 19.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, देहरादून ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अन्य द्वारा अवैध दवाओं की बिक्री के मामले में चल और अचल संपत्ति के रूप में 18/07/2024 को कुल 9.67 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच में 16/7/2024 को शराब कंपनी मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा पुत्र दीप मल्होत्रा से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। इसके अलावा, 78.15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां गांव- बशारिया, तहसील- हरसरू, जिला- गुरुग्राम, हरियाणा में भूमि खंडों के रूप में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के पूर्व कुलपति रामपाल सिंह और उनके आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित 3.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां संस्थागत भूमि और दो मंजिला आवासीय भवन के रूप में हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में स्थित हैं। |
19/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Purushottam Chhaganlal Mandhana, ex Chairman and Managing Director of M/s Mandhana Industries Limited (MIL) (since liquidated), on 18.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against MIL and others in a case of bank fraud. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 19.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
19/Jul/2024 |
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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 16.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar against Anand Kumar Agarwal, Basant Kumar Das and others under the provisions of PMLA, 2002 in a illegal mining case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.07.2024. |
19/Jul/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 3.21 Crore in the form of institutional land and two storey residential building situated in Badayun and Bareilly, Uttar Pradesh, belonging to Dr. Rampal Singh, Ex. Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (UP) and his Trust RP Singh Charitable Trust under the provision of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties in the form of land parcels, located in Gurugram , Haryana, spanning 88.29 acres and valued at Rs. 300.11 Crore belonging to M/s M3M India Infrastructures Private Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached assets totaling to Rs.9.67 Crore (approx.) on 18/07/2024 in the form of movable and immovable assets in the case of sale of illegal drugs by Banmeet Singh, Parvinder Singh and others under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Jul/2024 |
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