| 251 |
ED, Hyderabad has arrested Boodati Lakshminarayan, Managing Director of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) on 29.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nampally, Hyderabad on 30.09.2024 and the Hon’ble Court has granted him judicial custody till 14/10/2024. |
30/Sep/2024 |
 286.74 KB
|
| 252 |
ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 on 11/09/2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Khorda at Bhubaneswar against Pradeep Kumar Satapathy, Ex-Chairman of Sonepur Panchayat Samiti, Sonepur, District – Subarnapur, Odisha. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 26/09/2024. |
30/Sep/2024 |
484.53 KB
|
| 253 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम), हिसार, हरियाणा, वेदपाल सिंह तंवर और अन्य के मामले में 56.97 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। नकदी, बैंक जमा, आभूषण, महंगी लग्जरी कारों आदि के रूप में चल संपत्तियां, जिनका मूल्य 4.81 करोड़ रुपये है, तथा फार्महाउस, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, आवासीय मकान, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में अचल संपत्तियां, जिनका मूल्य 52.16 करोड़ रुपये है, कुर्क की गई हैं। |
28/Sep/2024 |
491.29 KB
|
| 254 |
ED, New Delhi has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 56.97 Crore in the case of M/s. Goverdhan Mines and Minerals (GMM), Hisar, Haryana, Vedpal Singh Tanwar and others under the provisions of the PMLA, 2002. The movable assets in the form of cash, bank balances, Jewellery, high end luxury cars etc., valuing Rs. 4.81 Crore and immovable properties in the form of farmhouses, agricultural lands, residential plots, residential house, flat, commercial office amounting to Rs. 52.16 Crore have been attached. |
28/Sep/2024 |
286.87 KB
|
| 255 |
ईडी, दिल्ली जोनल ऑफिस ने 06-08-2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद यादव [पूर्व रेल मंत्री], तेजस्वी यादव [ लालू प्रसाद यादव के बेटे ] और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष भूमि के लिए नौकरी घोटाले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 18.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
27/Sep/2024 |
326.88 KB
|
| 256 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शराब निर्माण इकाई अर्थात मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, टपरी सहारनपुर, (उप्र) से संबंधित, ग्राम यूसुफपुर मुस्तकम , सहारनपुर में औद्योगिक उपयोग के लिए विधिवत अनुमोदित 3.345 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूप में 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
27/Sep/2024 |
774.7 KB
|
| 257 |
ईडी, दिल्ली जोनल ऑफिस ने मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल) और इसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत शुरू की गई धन-शोधन जांच के सिलसिले में 27-09-2024 को अशोक गोयल को गिरफ्तार किया है। उन्हें 27-09-2024 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत मंजूर की है। |
27/Sep/2024 |
251.82 KB
|
| 258 |
ED, Lucknow has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.31 Crore in the form of agricultural lands admeasuring 3.345 hectares, duly approved for industrial use, situated at village Yusufpur Mustakam, Saharanpur pertaining to Liquor Manufacturing Unit viz. M/s Cooperative Company Limited, Tapri Saharanpur, (UP) under the provisions of PMLA, 2002. |
27/Sep/2024 |
785.31 KB
|
| 259 |
ED, Delhi Zonal Office has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 06-08-2024 under the provisions of PMLA, 2002 against Lalu Prasad Yadav [former Railway Minister], Tejashwi Yadav [son of Lalu Prasad Yadav] and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi in the Land for Job Scam. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 18.09.2024. |
27/Sep/2024 |
200.3 KB
|
| 260 |
ED, Delhi Zonal Office has arrested Ashok Goel on 27-09-2024 in connection with money laundering investigations initiated against M/s Shree Raj Mahal Jewellers Pvt Ltd (SRMJPL) and its promoters/ Directors under the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court on 27-09-2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 5 days. |
27/Sep/2024 |
156.43 KB
|
