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ईडी, नागपुर ने मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशक/गारंटर, ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्वरलाल जैन और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Pipal Singh and others in the case of Nicer Green Group Companies/ Pipal Singh and others on 24.07.2024 in connection with a Ponzi Scheme Fraud which affected thousands investors across the states of Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 24.07.2024 |
29/Jul/2024 |
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ED, Nagpur has filed a Prosecution Complaint (PC) on 26.06.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur in the bank fraud case of M/s Rajmal Lakhichand Jewelers Pvt. Ltd., M/s R L Gold Pvt. Ltd., M/s Manraj Jewelers Pvt. Ltd. and others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.07.2024. |
29/Jul/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अखिलेश मिश्रा और नेहा त्रिपाठी की बैंक बैलेंस, गोल्ड बॉन्ड, बीमा पॉलिसियों आदि के रूप में 84.04 लाख रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है |
27/Jul/2024 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached properties worth Rs. 84.04 Lakh (approx.) in the form of bank balances, Gold bond, Insurance policies, etc. of Akhilesh Mishra and Neha Tripathi under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jul/2024 |
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ED, Chennai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 298.21 Crore (approx.) of M/s. South India Corporation Ltd. (SICPL), a Group company of M/s. Chettinad Group, under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jul/2024 |
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ईडी, देहरादून ने भारती देवी और अन्य के मामले में, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से 62 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की है।इस मामले में कुल कुर्की 3.80 करोड़ रुपये है। |
26/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने 05/072024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुरदीप सिंह पूर्व-सरपंच गांव राणो (रणवां), लुधियाना और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। । माननीय न्यायालय ने 20.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
26/Jul/2024 |
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ED, Chennai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 14.21 Crore in the case of Illegal Red Earth Mining in the state of Tamil Nadu by the family members and associates of K. Ponmudy, presently Member of Legislative Assembly (DMK Party) and Minister of Higher Education, Government of Tamil Nadu and his son Dr. P. Gautham Sigamani, former Member of Parliament. |
26/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Gurdeep Singh Ex. Sarpanch Village Rano (Ranwan), Ludhiana and others, under the provisions of the PMLA, 2002 on 05/072024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20.07.2024. |
26/Jul/2024 |
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