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ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अशोनी कंवर से संबंधित हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित 5.80 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्की 200 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Jan/2025 |
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ईडी, कोझीकोड ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, कोझीकोड के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ए पी प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए मामले) में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों और सावधि जमा के रूप में 09.01.2025 को 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Jan/2025 |
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ED, Shimla has provisionally attached seven immovable properties worth Rs. 5.80 Crore located in Haryana, Delhi and Himachal Pradesh belonging to accused Ashoni Kanwar under the provisions of the PMLA, 2002 in the Fake Degree Scam case involving Manav Bharti University, Solan (HP). The total attachment in the case stands at Rs. 200 Crore (approx.). |
10/Jan/2025 |
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ED, Nagpur carried out search operations from 08.01.2025 to 09.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an online safari booking fraud committed by Abhishek Vinodkumar Thakur and Rohit Vinodkumar Thakur, partners of M/s Wild Connectivity Solutions (WCS) causing a wrongful loss to the tune of Rs 12.15 Crore to the forest department of Tadoba Andhari Tiger Reserve. During the search operations, ED has seized gold, diamond and platinum jewelery/ bullion amounting to Rs 1.42 Crore along with various property documents. |
10/Jan/2025 |
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ED, Kozhikode has provisionally attached assets valued at Rs.1.25 Crore (approx.) on 09.01.2025 in the form of immovable properties and fixed deposits in the name of family members in the disproportionate assets (DA case) against A P Pramod, retired Superintending Engineer, PWD, Kozhikode under the PMLA, 2002. |
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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंबाला और मोहाली में कृषि भूमि के रूप में 75.16 करोड़ रुपये की 09 अचल संपत्तियों और मेसर्स हैसिंडा इन्फोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चैलेंजर वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में संस्थागत और वाणिज्यिक भूमि और मेसर्स एकरेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय स्थान को मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 98.29 करोड़ रुपये है। |
09/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने सुरेश कुटे को 4 दिनों के लिए यानी 10.01.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
09/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर 02.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, चल संपत्ति यानी नकदी और आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
09/Jan/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has arrested Suresh Kute on 07.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) & others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai and the Hon’ble Court has granted ED custody of Suresh Kute for 4 days i.e. till 10.01.2025. Total value of seizure/ freezing and attachments of assets in this case till date stands at Rs. 1433.48 Crore (approx.). |
09/Jan/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 09 immovable properties worth Rs. 75.16 Crore in the form of agricultural land at Ambala and Mohali in the names of M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd, M/s Three C Infratech Pvt Ltd and M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd and Institutional and commercial Land at Noida in the name M/s Hacienda Infosoftech Pvt. Ltd. and M/s Challengerz Web Solution Pvt. Ltd. and under construction residential flats and commercial Office space at Noida in the name of M/s Acreage Properties Pvt Ltd under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraud committed by M/s Hacienda Projects Private Limited, its Promoters/Directors and others. The total value of attached properties stands at Rs. 98.29 Crore in the case. |
09/Jan/2025 |
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