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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने दिनांकः 01.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अली असगर शिराज़ी और 17 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने 04.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 06.03.2024 को लक्ष्मी नारायण कौशिक को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिनांकः 07.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, नागपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा उनकी 7 दिनों की ईडी हिरासत की मंजूरी दी गई। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने इरफान सोलंकी और अन्य के मामले में 07-03-2024 को कानपुर और मुंबई में 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है। यह तलाशी इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी रियल एस्टेट बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर की गई। तलाशी अभियान के दौरान 26 लाख रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित डायरियों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जिनमें अवैध रसीदें, साझेदारी में निवेश, भूमि सौदे और लगभग 40-50 करोड़ रुपये के नकद खर्च का विवरण है, साक्ष्य जो लगभग 5 करोड़ रुपये के मुंबई में संपत्ति में निवेश का संकेत देते हैं को बरामद कर जब्त कर लिया गया। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर, राजस्थान के समक्ष 24.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान ने 02/03/2024 को 03 आरोपियों शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुन्तल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है। |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स अर्थ तत्व (एटी) ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में 07.03.2024 को ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।तलाशी अभियान के दौरान कुल रु. 23 लाख रुपये नकद, एक ऑडी क्यू 3 कार जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये, 24.15रू. लाख मूल्य के आभूषण जब्त किये गये। इसके अलावा तलाशी परिसर से अदिनांकित चेक, बिक्री विलेख समझौते और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए गिरीश तलरेजा को दिनांक 02.03.2024 को और सूरज चोखानी को 03.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी व्यक्ति को 11.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) द्वारा चीनी मिलों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के स्वामित्व वाली मेसर्स कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की 50.20 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और औरंगाबाद जिले के कन्नड़ में स्थित चीनी इकाई (सुगर यूनिट) की इमारत शामिल है। |
08/Mar/2024 |
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ED, Jaipur has filed Prosecution Complaint (PC) on 24.08.2023 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur, Rajasthan against the 03 accused namely Shahnawaz Ahmed Jeelani, Vipin Kumar Sharma & Viraj Singh Kuntal in the case relating to fake call centers. The Hon’ble Special Court, Jaipur has taken cognizance Prosecution Complaint on 02/03/2024. |
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ED, Mumbai has filed Prosecution Complaint (PC) against Ali Asgar Shirazi and 17 others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Mumbai on 01.03.2024. The Hon’ble Special PMLA Court, Mumbai has taken cognizance of the Prosecution Complaint (PC) on 04.03.2024. |
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ED, Bhubaneswar has carried out search operations at various locations in Odisha on 07.03.2024 in the matter of M/s Artha Tatwa (AT) Group of Companies. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash worth Rs. 23 Lakh, a Audi Q3 Car worth Rs. 35 lakhs approx., jewellery worth Rs. 24.15 lakh, were recovered and seized |
08/Mar/2024 |
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