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ED, Kolkata Zonal Office has filed 3rd Supplementary Prosecution Complaint on 26.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against 18 Newly added accused, comprising 15 persons, 2 companies and one proprietorship firm, in respect to an investigation being conducted relating to the Online Mobile Gamming Application, namely E-nuggets. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.07.2024. |
30/Jul/2024 |
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ED, Srinagar has conducted search operations on 29/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 5 locations in Srinagar and Patan (J&K) in the case of M/s Istiyaq Ahmad Parray, Ex Branch Manager of Jammu and Kashmir Gramin Bank along with his other associates. During the search operations, various incriminating documents related to embezzlement of bank’s fund, including books of account, digital devices were found and seized. |
30/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने 24.07.2024 को नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों/पीपल सिंह और अन्य के मामले में सात कंपनियों सहित पीपल सिंह और सोलह अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह शिकायत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के हजारों निवेशकों को प्रभावित करने वाली पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में है। माननीय न्यायालय ने 24.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Jul/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशक/गारंटर, ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्वरलाल जैन और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Pipal Singh and others in the case of Nicer Green Group Companies/ Pipal Singh and others on 24.07.2024 in connection with a Ponzi Scheme Fraud which affected thousands investors across the states of Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 24.07.2024 |
29/Jul/2024 |
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ED, Nagpur has filed a Prosecution Complaint (PC) on 26.06.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur in the bank fraud case of M/s Rajmal Lakhichand Jewelers Pvt. Ltd., M/s R L Gold Pvt. Ltd., M/s Manraj Jewelers Pvt. Ltd. and others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.07.2024. |
29/Jul/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अखिलेश मिश्रा और नेहा त्रिपाठी की बैंक बैलेंस, गोल्ड बॉन्ड, बीमा पॉलिसियों आदि के रूप में 84.04 लाख रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है |
27/Jul/2024 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached properties worth Rs. 84.04 Lakh (approx.) in the form of bank balances, Gold bond, Insurance policies, etc. of Akhilesh Mishra and Neha Tripathi under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jul/2024 |
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ED, Chennai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 298.21 Crore (approx.) of M/s. South India Corporation Ltd. (SICPL), a Group company of M/s. Chettinad Group, under the provisions of the PMLA, 2002. |
27/Jul/2024 |
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ईडी, देहरादून ने भारती देवी और अन्य के मामले में, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से 62 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की है।इस मामले में कुल कुर्की 3.80 करोड़ रुपये है। |
26/Jul/2024 |
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