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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक श्री इस्तियाक अहमद पार्रे और उनके अन्य सहयोगियों के मामले में 29/07/2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और पाटन में 5 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, खाते की किताबें, डिजिटल उपकरणों सहित बैंक धन के गबन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त कर लिए गए। |
30/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 29.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डाक विभाग के उप डाकपाल लक्ष्मण हेम्ब्रम के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 29.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
30/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 26.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 18 नए जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें 15 व्यक्ति, 2 कंपनियां और एक प्रोपराइटरशिप फर्म शामिल हैं, जो ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, अर्थात् ई-नगेट्स से संबंधित जाँच के संबंध में है। ये व्यक्ति/फर्म/कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
30/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint (PC) on 29.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur against Lakshman Hembram, Sub Postmaster, Postal Department under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.07.2024. |
30/Jul/2024 |
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ED, Hyderabad filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Visakhapatnam on 27.03.2024 under the PMLA, 2002 in a bank fraud case against M Pratap Reddy and N Srinivasulu, Manager, Canara Bank, Prodattur Branch, Andhra Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
30/Jul/2024 |
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ED, Kolkata Zonal Office has filed 3rd Supplementary Prosecution Complaint on 26.07.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against 18 Newly added accused, comprising 15 persons, 2 companies and one proprietorship firm, in respect to an investigation being conducted relating to the Online Mobile Gamming Application, namely E-nuggets. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.07.2024. |
30/Jul/2024 |
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ED, Srinagar has conducted search operations on 29/07/2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 5 locations in Srinagar and Patan (J&K) in the case of M/s Istiyaq Ahmad Parray, Ex Branch Manager of Jammu and Kashmir Gramin Bank along with his other associates. During the search operations, various incriminating documents related to embezzlement of bank’s fund, including books of account, digital devices were found and seized. |
30/Jul/2024 |
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ईडी, जालंधर ने 24.07.2024 को नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों/पीपल सिंह और अन्य के मामले में सात कंपनियों सहित पीपल सिंह और सोलह अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह शिकायत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के हजारों निवेशकों को प्रभावित करने वाली पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में है। माननीय न्यायालय ने 24.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Jul/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशक/गारंटर, ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्वरलाल जैन और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar against Pipal Singh and others in the case of Nicer Green Group Companies/ Pipal Singh and others on 24.07.2024 in connection with a Ponzi Scheme Fraud which affected thousands investors across the states of Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 24.07.2024 |
29/Jul/2024 |
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