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The Asset Disposal Committee (ADC) on 3/10/2024 marked a significant milestone in its mission to provide relief to the victims of the Rose Valley Chit Fund scam. The first phase of the long-awaited restitution process has begun, with 7,346 depositors receiving refunds at a rate of Rs. 10,200 per claimant, totalling Rs. 5.12 Crore in disbursed funds. |
04/Oct/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने एक्सिस बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से संबंधित रोजवुड सिटी, गुड़गांव में 781.78 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के रूप में 4.33 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Oct/2024 |
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ईडी, सूरत ने कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26/09/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/Oct/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नीरज कुमारपाल शाह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष अदालत, अहमदाबाद ने 25.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/Oct/2024 |
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ED, Surat has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mirzapur, Ahmedabad on 26/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case against Kamlesh Jariwala and others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
01/Oct/2024 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 25.09.2024 against Neeraj Kumarpal Shah and others under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Ahmedabad has taken cognizance of the PC on 25.09.2024. |
01/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties in the form of residential plot measuring 781.78 Sq. Yards at Rosewood City Gurgaon worth Rs 4.33 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Axis Bank Fraud belonging to M/s J.R. Sood and Co. Pvt. Ltd. Delhi. |
01/Oct/2024 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने 11/09/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भुवनेश्वर में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा के समक्ष प्रदीप कुमार सतपथी, सोनपुर पंचायत समिति, सोनपुर, जिला - सुबरनपुर, ओडिशा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 26/09/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
30/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने 29.09.2024 को मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के प्रबंध निदेशक बुदति लक्ष्मीनारायण को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 30.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14/10/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
30/Sep/2024 |
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ED, Hyderabad has arrested Boodati Lakshminarayan, Managing Director of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) on 29.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nampally, Hyderabad on 30.09.2024 and the Hon’ble Court has granted him judicial custody till 14/10/2024. |
30/Sep/2024 |
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