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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) against Ajit Kumar Gupta, Mrs. Neeharika Singh (IFS), M/s Anee Bullion and Industries Pvt. Ltd, M/s Anee Commodity Brokers Pvt. Ltd., and M/s Anee Securities Pvt. Ltd under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow on 02.09.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 24.11.2024. |
27/Nov/2024 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडईपीएल) और अन्य के खिलाफ की जा रही जांच के संबंध में 22.11.2024 को फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
25/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने 22/11/2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत “फेयरप्ले” के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में डीमैट खाता होल्डिंग्स के रूप में चल संपत्ति और अजमेर (राजस्थान), कच्छ (गुजरात), दमन, ठाणे और मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित भूमि, फ्लैट और वाणिज्यिक गोदाम के रूप में अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं, जिनकी कीमत 219.66 करोड़ रुपये (लगभग) है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि 331.16 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
25/Nov/2024 |
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ED, Bhubaneswar has conducted search operations at 09 locations in Odisha, Delhi and Gurugram under the provisions of FEMA, 1999 on 22.11.2024 in connection with an investigation being carried out against M/s Z Estates Private Limited (ZEPL) & others. During the search operations, unaccounted cash amounting to Rs. 1.39 Crore and various incriminating documents have been recovered and seized. |
25/Nov/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 219.66 Crore (approx.), movable assets in the form of Demat Account holdings and immovable assets in the forms of lands, flats and commercial warehouse located at Ajmer (Rajasthan), Kutch (Gujarat), Daman, Thane & Mumbai (Maharashtra) on 22/11/2024 under PMLA, 2002 in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of Cricket/IPL matches and various online betting activities. |
25/Nov/2024 |
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ईडी, सूरत ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.84 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं। |
22/Nov/2024 |
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ED, Surat has provisionally attached movable assets having value of Rs. 1.84 Crore under the PMLA, 2002 in a case of illegal betting activities against Harish alias Kamlesh Jariwala & Ors. The attached properties are in the name of Rajesh Lakhani, proprietor of M/s. Maitri Enterprises and M/s. VC Metals Pvt. Ltd. |
22/Nov/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुधियाना स्थित ट्रैवल एजेंट नितीश घई के खिलाफ 21/10/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 20/11/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
21/Nov/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 21/10/2024 against Nitish Ghai, a Ludhiana based travel agent, in a money laundering case under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20/11/2024. |
21/Nov/2024 |
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ईडी, सूरत ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
20/Nov/2024 |
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