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ED, Ahmedabad has conducted search operations at 4 locations in New Delhi and Gurgaon on 14.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at the residential premises of persons operating the entity M/s Virtous Payment Solutions LLP, which was suspected to be involved in routing the illegal proceeds generated through Online Betting and Gambling activities. During the search operations, various incriminating documents and an amount of around Rs. 49 Crore (approx.) in various bank accounts of the fims/individuals has been seized. |
17/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने फीविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन नामक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी चार आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने सभी चार आरोपियों को 14 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
16/Aug/2024 |
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ईडी, गुवाहाटी ने “पर्लवाइन इंटरनेशनल” के बैनर तले चल रही www.pearlvine.com नाम की एक धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति 14 भू-संपत्तियों के रूप में है। |
16/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पीडीएस राशन की हेराफेरी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को वैध बनाने से संबंधित पीडीएस घोटाला मामले में 02.08.2024 को अलिफ नूर और अनिसुर रहमान (टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 12.08.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। |
16/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has arrested 4 persons namely Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash and Joseph Stalin under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the Fiewin app based online betting /gaming fraud. They are produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. The Hon’ble Court has granted ED Custody of all the four accused persons for a duration of 14 days. |
16/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Alif Noor and Anisur Rahaman (Block President of TMC) on 02.08.2024, in PDS scam case in the state of West Bengal. They are produced before Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata, who remanded him to ED custody till 12.08.2024. Further their ED custody was further for another 04 days by Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata. |
16/Aug/2024 |
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ED, Guwahati has provisionally attached assets worth Rs.29.25 Crore in the form of 14 Nos of Landed properties of Neeraj Kumar Gupta and Others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of a fraud investment website by the name of www.pearlvine.com running under the banner of “Pearlvine International”. The attached assets of Rs.29.25 Crore are. Total attachment in this case till date is Rs.37.07 Crore. |
16/Aug/2024 |
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ईडी, मुख्यालय ने गौतम थापर के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अवंता समूह की विभिन्न समूह कंपनियों से संबंधित 678.48 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय संबंधी अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में स्थित भूमि के रूप में हैं। |
15/Aug/2024 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties spanning valued at Rs. 678.48 Crore in the form of land located in Haryana, Maharashtra and Uttarakhand belonging to various group companies of Avantha Group owned and controlled by Gautam Thapar. |
15/Aug/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य द्वारा किए गए बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में 14 कार्यालयी और आवासीय परिसरों में 12.08.2024 से 14.08.2024 तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं और 209.08 करोड़ रुपये मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित अपराध की आय को भी फ्रीज कर दिया है। ईडी ने तलाशी कार्यवाही के दौरान 55.85 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। |
14/Aug/2024 |
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