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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) against several NBFCs, Fintech companies and individuals involved in instant loan lending business through various mobile applications, before the Hon'ble Special MSJ Court, Nampally, Hyderabad under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 22.08.2024. |
23/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंस्टेंट लोन ऐप्स मामलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से संबंधित बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 19.39 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
22/Aug/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached properties worth Rs. 19.39 Crore in the form of bank balances and fixed deposits belonging to various entities connected with Instant Loan Apps cases under the provisions of PMLA, 2002. |
22/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने अखिलेश यादव, जयनंदन यादव और दिनेश यादव (सभी भाई कट्टर और आदतन अपराधी) के खिलाफ माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए कोर्ट, पटना) के समक्ष दिनांक 14/08/2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है और माननीय न्यायालय ने दिनांक 14/08/2024 को इसका संज्ञान लिया है। |
21/Aug/2024 |
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ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Akhilesh Yadav, Jaynandan Yadav and Dinesh Yadav (all are brothers and hardcore criminals & habitual offenders) before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 14/08/2024 under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 14/08/2024. |
21/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के सहयोग से मैजिकविन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयंबटूर में स्थित 20 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, आपत्तिजनक रिकॉर्ड/डिजिटल डिवाइस और 30 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि भी फ्रीज़ की गई है। |
19/Aug/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations in collaboration with the Cyber Crime Police Station Ahmedabad at 20 premises situated in Delhi – NCR, Bengaluru, Lucknow and Coimbatore in the case of magicwin and others under the provisions of PMLA), 2002. During the search operations, various incriminating records/ digital devices and cash of Rs. 30 Lakh have been seized. Further, amount to the tune of Rs. 2 Crore (approx.) has also been frozen. |
19/Aug/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने शैलेश बाबूलाल भट्ट को 13.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2091 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपये नकद की जबरन वसूली के संबंध में चल रही धन शोधन जाँच में गिरफ्तार किया है, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में लगभग 1232.50 करोड़ रुपये है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
17/Aug/2024 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 14.08.2024 को नई दिल्ली और गुड़गांव में 4 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वर्टस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी नामक इकाई का संचालन करने वाले व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और फर्म के लाभकारी मालिकों से मामले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। अब तक, इस मामले में, इस कार्यालय द्वारा लगभग 49 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई है. |
17/Aug/2024 |
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ED, Ahmedabad has arrested Shailesh Babulal Bhatt on 13.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the ongoing money-laundering investigation regarding extortion of 2091 Bitcoins, 11000 LiteCoins and INR 14.50 Crore in cash, total valued presently around Rs.1232.50 Crore by Shailesh Bhatt. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad. The Hon’ble Court has granted ED Custody. |
17/Aug/2024 |
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