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ईडी ने पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद और जूनागढ़ में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनुषंगिक तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दायरे में आने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों में विप्लव जोशी की स्वामित्व वाली मेसर्स देव एंटरप्राइजेज, मेसर्स दिव्यम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चोथानी एम गोबरभाई, मेसर्स तन्वी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक सुरेंद्र अभय चपलोत, मेसर्स कैपिटल किंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चिराग पटेल शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान कई बैंक खातों में जमा 8.50 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज कर दिए गए और 12.5 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
07/Aug/2024 |
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ED, Indore has conducted search operations at 20 locations in Indore (MP) on 05-06 August 2024 in connection with the case of Indore Municipal Corporation (IMC) Fake Bills Scam under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted cash amounting to Rs. 1.25 Crore were seized and bank accounts, fixed deposits, and investments in the forms of mutual funds and equities totaling to Rs 20.8 Crore were frozen. |
07/Aug/2024 |
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ED has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Delhi-NCR, Mumbai, Ahmedabad and Junagarh against M/s. Dev Enterprises proprietorship concern of Viplul Joshi, M/s. Divyam Infracon Pvt. Ltd. and its Director Chothani M. Gobarbhai, M/s. Tanvi Gold Pvt. Ltd. and its Director Surendra Abhay Chaplot, M/s. Capital King Management Pvt. Ltd. and its Director Chirag Patel, in the Power Bank App Fraud case. During the search operations Rs. 8.50 Crore (approx.) was frozen in multiple bank accounts and cash amounting to 12.5 Lakh, incriminating documents and digital devices was seized. |
07/Aug/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को 12 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय सुनिश्चित करने और निर्दोष निवेशकों के हितों की रक्षा करने में ईडी के अथक प्रयासों को दर्शाता है। |
06/Aug/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) स.अ./सहा.स.अ.(आरओ/एआरओ) परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा और सुभाष प्रकाश की 1.02 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has successfully achieved the restitution of Rs. 12 Crore to the defrauded investors of the Rose Valley Group. This landmark decision by the Hon'ble Special Court (PMLA), Kolkata, highlights the ED's relentless efforts in ensuring justice and protecting the interests of innocent investors. |
06/Aug/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 1.02 Crore belonging to Rajeev Nayan Mishra and Subhash Prakash, who are Main accused in the Uttar Pradesh Police Constable Recruitment Exam leak and Uttar Pradesh Public Service Commission’s (UPPSC) RO/ARO Exam leak case, under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड ने 02.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फैशन गोल्ड मामले (धोखाधड़ी का मामला) में लगभग 19.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनी और इसके अध्यक्ष एम.सी. कमरुद्दीन, प्रबंध निदेशक टी.के. पूकोयाथंगल और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
05/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 30.07.2024 को बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), विकासनगर, देहरादून और जनता के धन के गबन से संबंधित एक मामले में भारती देवी, तत्कालीन लेखा सहायक, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियां लिमिटेड और उनके बेटे रवि कुमार के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 03.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में पांच स्थानों पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनकी प्रबंध निदेशक श्रीमती नोहेरा शेख और अन्य द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 90 लाख रुपये नकद, 1 बीएमडब्ल्यू, 1 मर्सिडीज बेंज, 9 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो सहित 12 महंगी कारें, हीरा समूह, नोहेरा शेख और उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर लगभग 45 करोड़ रुपये (बही मूल्य) के 13 संपत्ति दस्तावेज, लगभग 25 करोड़ रुपये की बही मूल्य वाली 11 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और भारत तथा विदेशों में अपराध की आय को अन्यत्र भेजने से संबंधित विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। |
05/Aug/2024 |
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