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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached immovable properties in the form of land parcel in a Wildlife case pertaining to Shabir Ali on 7/03/2025 under the provisions of PMLA, 2002. |
11/Mar/2025 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached Proceeds of Crime (POC) to the extent of Rs. 3.82 Crore in the form of an immovable property i.e. Residential House (located at House No 6, Sector 5, Chandigarh) of Sukhpal Singh Khaira, the then MLA from Punjab on 08.03.2025 under the provisions of PMLA, 2002. |
11/Mar/2025 |
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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 07.03.2025 को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, नोएडा और मुंबई में सोलह स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सोने/हीरे/कीमती पत्थरों की तस्करी के बदले भारी मात्रा में अवैध विदेशी धन भेजा गया था। तलाशी अभियान के दौरान 10 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
10/Mar/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 89.84 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
10/Mar/2025 |
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ED, Jaipur has conducted search operations on 07.03.2025 at sixteen locations in Jaipur, Ajmer, Udaipur, Noida and Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 a case against Belstar Techno Solution Pvt Ltd and others. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 10 Lakh, various incriminating records and digital devices were seized. |
10/Mar/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 89.84 Lakh under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the NRHM Scam in Uttar Pradesh. |
10/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और ठगी के मामले में साई ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके प्रमोटर जयेश विनोद कुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य भागीदार/सहयोगियों से संबंधित मुंबई स्थित 9 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
08/Mar/2025 |
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे कमल कालड़ा के मामले में धन शोधन अपराध के पीड़ितों व वैध दावेदारों को 13.58 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक प्रत्यास्थापित की है। |
08/Mar/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 13.58 Crore to victims of money laundering and legitimate claimants in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants and victims. |
08/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation on 05.03.2025, under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 premises in Mumbai belonging to Sai Group of Companies, its Promoters Jayesh Vinodkumar Tanna, his family members and other associate/accomplices in the case of cheating and defrauding flat buyers. During the search operations, various incriminating documents and digital evidence have been found and seized. |
08/Mar/2025 |
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