| 111 |
ED, Patna Zonal office has conducted search operation at 13 locations in Delhi, Gurgaon, Kolkata, Jaipur, Nagpur on 3.12.2024 in connection with the money laundering case against Sanjeev Hans, IAS and others. During the search , various incriminating documents, digital devices, shares worth Rs. 60 Crore, unexplained Forex worth Rs. 16 Lakh (approx.) and Rs. 23 Lakh (approx.) cash have been recovered and seized. |
04/Dec/2024 |
 41.17 KB
|
| 112 |
ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Niranjan Singh @ Niranjan Mandal and his son Rajesh Kumar Singh @ Rajesh Mandal before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 30.11.2024 under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 30.11.2024. |
04/Dec/2024 |
197.05 KB
|
| 113 |
ED, Kolkata Zonal Office has issued a Provisional Attachment Order under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) on 03/12/2024 in respect of properties valued at Rs. 5.23 Crore linked to Kunal Gupta, owner of M/s Met Technologies Pvt Ltd and his associate, Pawan Jaiswal, who ran a international cyber fraud network. The attached properties include 37 horses belonging to KG Stud Farm LLP, valued at Rs. 398.5 Lakh, and flats in Greenleaf Complex in Baguiati, Kolkata, valued at Rs. 1.08 Crore. (3) |
04/Dec/2024 |
116.54 KB
|
| 114 |
ED, HQ Office has conducted search operations from 28/11/2024 to 30/11/2024 at 13 premises in Delhi, Gurugram, Jodhpur, Jhunjhunu, Hyderabad, Pune and Kolkata under the provisions of PMLA, 2002 in the PYYPL case. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 47 Lakh, various incriminating documents, cheque books, ATM cards, PAN Cards, Digital Signatures and Trust Wallet Secret Phrases were recovered and seized. Further crypto (USDT) worth INR 1.36 Crore has been seized from private wallet and various bank accounts have been frozen. |
04/Dec/2024 |
536.23 KB
|
| 115 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण निधि के विपथन से संबंधित मामले में अहमदाबाद (गुजरात) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की 6.37 करोड़ रुपये मूल्य की 01 औद्योगिक भूखंड और 03 आवासीय फ्लैटों के रूप में 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
03/Dec/2024 |
161.15 KB
|
| 116 |
ईडी, कोलकाता ने प्राथमिक शिक्षक की अवैध नियुक्ति के मामले में 30.11.2024 को 29 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। वर्तमान में कुल जब्ती और कुर्की की राशि 151.26 करोड़ (लगभग) रुपये है। |
03/Dec/2024 |
492.36 KB
|
| 117 |
ईडी, गुरुग्राम ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों/प्रमोटरों अर्थात विजय गुप्ता, अमित गुप्ता आदि और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर/निदेशक निर्मल सिंह उप्पल, विधुर भारद्वाज आदि के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, विभिन्न डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, ओरिस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के नाम पर 31.22 करोड़ रुपये की विभिन्न एफडी और बैंक गारंटी को फ्रीज कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए तथा ओरिस ग्रुप के एक निदेशक/प्रमोटर के आवास से मर्सिडीज, पोर्श, बीएमडब्ल्यू आदि 4 लग्जरी कारें जब्त कर ली गईं। |
03/Dec/2024 |
452.46 KB
|
| 118 |
ईडी, जम्मू ने 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू) की अदालत के समक्ष मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मुद्दसर अली, अब्दुल जलील, (तीनों चन्नी मानसर, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर (तीनों बटोटे, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 25.11.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
03/Dec/2024 |
325.11 KB
|
| 119 |
ED, Kolkata has filed a 5th Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against 29 accused persons/entities on 30.11.2024 in the matter of illegal appointment of Primary Teacher. The Hon’ble Court has taken cognizance of the same on 30.11.2024. Total seizure and attachment at present stand at Rs. 151.26 Crore (approx.) |
03/Dec/2024 |
182.12 KB
|
| 120 |
ED, Lucknow has provisionally attached 04 immovable assets in the form of 01 industrial plot and 03 residential flats, worth Rs 6.37 Crore belonging to M/s Vinay Wire and Poly Products Pvt Ltd and its Directors, situated at Ahmedabad (Gujrat) and Kanpur (Uttar Pradesh) in the matter related to diversion of loan funds by M/s Vinay Wire and Poly Products Pvt Ltd under the provisions of PMLA, 2002. |
03/Dec/2024 |
109.17 KB
|
