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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) on 28.01.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 against nineteen broking entities and their Directors for colluding with officials of National Spot Exchange Limited (NSEL) to allure investors to trade on NSEL platform. The Hon’ble Special Court hastaken cognizance of the PC on 3/02/2025. |
05/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 02 पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व एमडी), निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख), उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को दिनांकः 3.02.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
04/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached 24 immovable properties valued at Rs. 26.30 Crore on 3.02.2025 in the name of 02 ex-employees of M/s HUF India Pvt. Ltd. namely Sunil Kumar Garg (ex-MD), Nikhil Agarwal (ex-Finance Head), their family members under the provision of PMLA, 2002. |
04/Feb/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 07 immovable assets worth Rs 1.53 Crore on 4/02/2025 in the form of Residential Plot and agricultural lands situated at Gazipur, Sambhal, Varanasi and Moradabad districts of Uttar Pradesh belonging to Sanjeev Yadav, the then Field Officer of State Bank of India and others in matter related to defrauding and cheating the State Bank of India, Gola Gokarn Nath Branch, Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh, under the provisions of PMLA, 2002. |
04/Feb/2025 |
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) की चल रही जांच के हिस्से के रूप में श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य से जुड़े परिसरों को निशाना बनाते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, सामूहिक रूप से लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य के दस्तावेज जब्त किए गए और 912 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए। |
04/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएचएचओपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स (दोनों फर्म राजेश कुमार के स्वामित्व में हैं), चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की 23.17 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
04/Feb/2025 |
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ED, Chennai has conducted search operations at three locations in Chennai, targeting premises linked to Smt. Andal Arumugam, S. Arumugam and others as part of the ongoing investigation into M/s RKM Powergen Private Limited (RKMPPL) under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable properties, collectively valued at approximately Rs. 1000 Crore were seized and fixed deposit receipts (FDRs) and Mutual funds amounting to Rs 912 Crore were also freezed. |
04/Feb/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 23.17 Crore (current mkt value Rs. 50 Crore approx.) belonging to M/s Sativa Global Exports & M/s Superior Soil Products (Both the firms beneficially owned by Rajesh Kumar), Chirag Gupta, Gautam Gupta, Ashok Kumar and Amit Kumar Gupta under the provisions of PMLA, 2002 in the bank fraud case of M/s Sri Hari Har Overseas Pvt Ltd (SHHOPL). |
04/Feb/2025 |
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ईडी, रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपये है। |
03/Feb/2025 |
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ED, Raipur has provisionally attached over 100 movable and immovable properties, including bank balances, vehicles, cash, jewelry and land cumulatively valued at Rs. 49.73 Crore on 30/01/2025 under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Suryakant Tiwari and others in the case related to an illegal coal levy scam |
03/Feb/2025 |
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