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ED, Headquarters Office has provisionally attached movable properties valued at Rs. 25.86 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the Cattle Smuggling Case. The attached properties include 36 Bank Accounts having total credit balance of Rs. 25.86 Crore in the name of Anubrata Mondal, his family members, his associated firms and companies & Benamidars. The total attachment in the case now stands at Rs. 51.13 Crore. |
07/Feb/2025 |
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ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नरेंद्र कुमार छेत्री, श्रीमती जयंती थापा पत्नी नरेंद्र कुमार छेत्री और अन्य की 32.57 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म (आईएचसीएई), चेमचे, दक्षिण सिक्किम से धोखाधड़ी से धन निकालने के संबंध में अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/Feb/2025 |
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सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 03.02.2025 से अपना कार्यालय नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर आंचलिक कार्यालय, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001. |
06/Feb/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने 13.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय ईडी/एसीबी/सीबीआई कोर्ट नंबर 1, गाजियाबाद के समक्ष राजीव त्यागी, मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स (एक साझेदारी फर्म), संजीव कुमार त्यागी, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज (एक साझेदारी फर्म), मेसर्स एस के टी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसयूएजे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, विकास त्यागी और मेसर्स देहरादून मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
06/Feb/2025 |
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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court ED/ACB/CBI Court No.1, Ghaziabad on 13.12.2024 against Rajeev Tyagi, M/s Sai Construction and Builders (a partnership firm), Sanjeev Kumar Tyagi, M/s S. K. Enterprises (a partnership firm), M/s S K T Garments Pvt. Ltd., M/s SUAJ Exim Pvt Ltd, Vikas Tyagi and M/s Dehradun Minerals Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.02.2025. |
06/Feb/2025 |
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It is being informed to all concerned that the Directorate of Enforcement (ED), Raipur Zonal Office has shifted its office to the below-mentioned address w.e.f. 03.02.2025 Directorate of Enforcement, Raipur Zonal Office, 2nd Floor, Netaji Subhas Stadium, Moti Bag, Raipur, Chhattisgarh-492001. |
06/Feb/2025 |
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ED, Gangtok has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 32.57 Lakh belonging to Narendra Kumar Chettri, Smt. Jayanti Thapa w/o Narendra Kumar Chettri and others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraudulent siphoning of funds from the Indian Himalayan Centre for Adventure and Eco Tourism (IHCAE), Chemchey, South Sikkim. |
06/Feb/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने पर्यावरण और जल प्रदूषण के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खाते में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। |
05/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached an amount of Rs. 51.24 Lakh (approx) lying in the bank account of M/s GTN Engineering (India) Ltd.under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case of environmental & water pollution. |
05/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 28.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्नीस ब्रोकिंग संस्थाओं और उनके निदेशकों के खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निवेशकों को एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए लुभाने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 3/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Feb/2025 |
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