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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Prisha Pearls (India) Pvt. Ltd., its Directors Nilesh Kumar Agarwal and Sailesh Kumar Agarwal, M/s Ganshyamdas Jewellers, M/s Agravanshi Agro Farms LLP and Gajanand Agarwal under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2025. |
05/Mar/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड और अन्य के मामले में चंडीगढ़ और पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 03.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 82 लाख रुपये का बैंक बैलेंस बरामद किया गया और जब्त/फ्रीज कर दिया गया। |
04/Mar/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइदीन कुट्टी के उर्फ एमके फैजी को 03.03.2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक फ्रन्ट है और एमके फैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 06 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
04/Mar/2025 |
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ED, Hqrs. Office has arrested Moideen Kutty K @ M.K. Faizy who is the National President of Social Democratic Party of India (SDPI) on 03.03.2025 from Indira Gandhi International (IGI) Airport, New Delhi under the provisions of PMLA, 2002. SDPI is a political front of PFI and M. K. Faizy is National President of SDPI since 2018. The Hon’ble Special Court, Patiala House Court has remanded him to ED custody for 06 days. |
04/Mar/2025 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s MBS Jewellers Pvt. Ltd., M/s MBS Jewellers Pvt. Ltd., Sukesh Gupta, M/s Mussadilal Gems & Jewels (India) Pvt. Ltd., Anurag Gupta, Karri Ravi Prasad and Valluri Mohan Rao under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2025. |
04/Mar/2025 |
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ED, Chandigarh has conducted search operations on 03.03.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Chandigarh and Panchkula in the case of M/s Polo Hotels Ltd and others. During the search, various incriminating documents, digital devices and bank balance of Rs. 82 Lakh have been recovered and seized/frozen. |
04/Mar/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत डब्ल्यूटीसी ग्रुप और प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर क्षेत्र में 12 स्थानों पर 27.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, आभूषण और सोना बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया तथा डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर सावधि जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
03/Mar/2025 |
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ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी), और इसके प्रबंध निदेशक और अन्य को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। |
03/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ सामूहिक निवेश योजना के उल्लंघन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.02.2025 को मुंबई और दिल्ली में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
03/Mar/2025 |
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ED has issued Show Cause Notice (SCN) to M/s One97 Communication Ltd (Parent company of Paytm), and its Managing Director and others for the contraventions of provisions of FEMA, 1999. |
03/Mar/2025 |
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