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ED, Panaji Zonal has provisionally attached 24 immovable properties located across Bardez Taluka (including Calangute, Assagao, Anjuna, Nerul, and Parra) in Goa, valued at Rs. 193.49 Crore (Market Value) on 25.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in the Goa Land Grab case. The total value of attached properties in the Goa Land Grab case till date stands at Rs. 232.73 Crore. |
29/Apr/2025 |
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27.04.2025 को सुबह करीब 2:25 बजे, मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट के कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग में स्थित मुंबई जोनल ऑफिस-I, ईडी के मेजेनाइन फ्लोर पर आग लग गई। इस घटना को सबसे पहले ऑफिस परिसर की बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने देखा, जब उन्हें इलाके में भारी धुआं महसूस हुआ, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात नाइट ड्यूटी स्टेट पुलिस स्टाफ को इसकी सूचना दी। इसके बाद, करीब 2:30 बजे फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण चौथी मंजिल पर पावर बॉक्स में बिजली का शॉर्ट-सर्किट लग रहा है। जांच/परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के नुकसान/क्षति की कोई संभावना नहीं है। |
28/Apr/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने सोने की तस्करी के मामले में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत महेंद्र शाह, मेघ शाह और उनके सहयोगियों से संबंधित अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 23 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। |
28/Apr/2025 |
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ED, Ahmedabad Zonal office has conducted search operations at various locations in Ahmedabad belonging to Mahendra Shah, Megh Shah and his associates under the provisions of the FEMA, 1999 in the matter of Gold smuggling case. During the search operations, various incriminating documents and cash amount to Rs. 23 Lakh were seized. |
28/Apr/2025 |
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ED, Jaipur has provisionally attached movable properties worth Rs. 84.82 Lakh (approx.) of Puneet Godawat and others under the provisions of PMLA, 2002 on 28.04.2025 in Jodhpur National University (JNU) case in Rajasthan. |
28/Apr/2025 |
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On the early morning around 2:25 AM on 27.04.2025, fire broke out at the mezzanine floor of the Mumbai Zonal Office-I, ED, located at Kaiser-I-Hind building, Ballard Estate, Mumbai. The incident was first noted by the staff and security guard at the office premises building sensing heavy smoke in the area, who informed the night duty state police staff stationed at main entrance of the building at Ground floor. Subsequently, fire brigade was informed at around 2:30 AM. Prima-facie reason for fire appears to be electrical short-circuit at Power Boxes on 4th Floor. No loss/damage of crucial records for conducting investigation/trial is expected. |
28/Apr/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operation on 26.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at Jaipur in a property belonging to M/s PACL illegally occupied by Shravan Singh Chauhan, Indra Singh and their associates under the name of Cavallo Riding and Polo Club. Incriminating digital evidence and luxury car owned by the illegal occupier was found and seized. |
27/Apr/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 26.04.2025 को जयपुर में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीएसीएल की एक संपत्ति में तलाशी अभियान चलाया, जिस पर श्रवण सिंह चौहान, इंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने कैवेलो राइडिंग और पोलो क्लब के नाम से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जेदार के स्वामित्व वाली डिजिटल साक्ष्य और लग्जरी कार बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। |
26/Apr/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने एफआईआईटी-जेईई धोखाधड़ी मामले में 24/04/2025 को नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में सात स्थानों परपीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी अभियान निदेशक डीके गोयल, सीईओ, सीओओ और सीएफओ के आवासों के साथ-साथ एफआईआईटी-जेईई कोचिंग संस्थान कोआधिकारिक परिसरों में भी चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद और 4.89 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए। |
26/Apr/2025 |
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ED, Bengaluru has arrested Ms Aishwarya Gowda, under PMLA, 2002 on 24.04.2025 for being found involved in the offense of money laundering. After the arrest, she was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA) and the Hon’ble Court was pleased to grant ED custody of the accused for 14 days. ED also conducted search operations at 14 locations related to Ms Aishwarya Gowda and her accomplices on 24.04.2025 and 25.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash to the tune of Rs. 2.25 Crore (approx.) have been found and seized. |
26/Apr/2025 |
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