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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 6.47 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of misappropriation of funds by M/s Go Rural India. |
14/Feb/2025 |
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ED, Bhopal has taken physical possession of confiscated properties which are in the form of two independent houses situated at Minal Residency, Bhopal and have the present market value in crores of Rupees, in the disproportionate assets matter related to Harishankar Gurjar & others. |
14/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पंचकूला में एक-एक आवासीय और औद्योगिक प्लॉट, गुरुग्राम में एक फ्लैट, मोहाली और गुरुग्राम में दो दुकानें, धनबाद में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसर और कोलकाता और रांची में स्थित दो फ्लैटों के रूप में 33.65 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां मेसर्स तिरुपति रोडवेज के मालिक गुरप्रीत सिंह सभरवाल, श्रीमती रवनीत सभरवाल पत्नी गुरप्रीत सिंह सभरवाल और सुश्री तृप्ता सभरवाल सुपुत्री गुरप्रीत सभरवाल की हैं। |
13/Feb/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ इंडिया को 7 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। वैध दावेदार के रूप में, बैंक ऑफ इंडिया को उक्त संपत्तियों को वापस (रेस्टीट्यूट) कर दिया गया है, जिससे एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत इसकी नीलामी बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने में सुविधा होगी। |
13/Feb/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable assets valued at Rs. 33.65 Crore on 12/02/2025 in the form of Residential & Industrial Plots one each at Panchkula, one flat at Gurugram, two shops at Mohali and Gurugram, residential and business premises situated at Dhanbad and two flats situated at Kolkata and Ranchi belonging to Gurpreet Singh Sabharwal, Proprietor of M/s Tirupati Roadways, Smt. Ravneet Sabharwal W/o Gurpreet Singh Sabharwal and Ms. Tripta Sabharwal D/o of Gurpreet Sabharwal under the provisions of PMLA, 2002. |
13/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 11.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (यूपी) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 90 लाख रुपये से अधिक की नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और जब्त किए गए, इन मुखौटा कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को फ्रीज किया गया |
13/Feb/2025 |
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ED, Kolkata has issued a No Objection Certificate (NOC) to the Bank of India for immovable properties valued at Rs. 7 Crore (approx.). As the legitimate claimant, the Bank of India has been restituted with the said properties, facilitating the completion of its auction sale process under the SARFAESI Act, 2002. |
13/Feb/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 11.02.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Delhi, Noida, Rohtak and Shamli (UP) in the case of QFX Trade Ltd and others. During the search operations, Cash amount of more than Rs. 90 Lakh, various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized, movable properties in the form of more than 30 Bank account balances of these shell companies to the tune of Rs. 170 Crore have been frozen. |
13/Feb/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable property of Rs 60 Lakh in form of credit balance in the bank account of M/s Balaji Corporation Pvt. Ltd. belonging to Anil Kumar Prajapati, S/o Gayatri Prasad Prajapati under the provisions of the PMLA, 2002. |
12/Feb/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में 10.02.2025 को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। |
11/Feb/2025 |
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