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ED, Bhopal Zonal Office has arrested three persons namely Saurabh Sharma, Sharad Jaiswal and Chetan Singh Gaur on 10.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Saurabh Sharma and others. |
11/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of properties worth Rs. 79.20 Crore to the State Bank of India in connection with a money laundering case against M/s Musaddilal Jewellers Pvt. Ltd & others. |
11/Feb/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31/01/2025 को पश्चिम बंगाल में स्थित आवासीय संपत्तियों, कार्यालय स्थलों, भूमि और वाणिज्यिक दुकानों के रूप में 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका के स्वामित्व में है। |
10/Feb/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 210.07 Crore on 31/01/2025 in form of residential properties, office spaces, land, and commercial shops located across West Bengal, beneficially owned by the CMD of Concast Group, Sanjay Kumar Sureka under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others. |
10/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 05.02.2025 को, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इरोस समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा कथित फंड डायवर्जन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मुंबई में पांच स्थानों पर फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी संस्थाओं, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
07/Feb/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 05.02.2025, under the FEMA, 1999 at five locations in Mumbai as part of an ongoing probe in the case of alleged fund diversion by Eros International Media Ltd and other entities of EROS group. During the course of search operations, various incriminating documents pertaining to overseas entities, immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized. |
07/Feb/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों तथा बेनामीदारों के नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा शेष है। इस मामले में कुर्की अब कुल 51.13 करोड़ रुपये की हो गई है। |
07/Feb/2025 |
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.02.2025 को 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Feb/2025 |
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 14 immovable properties worth Rs. 42.03 Crore and six movable properties worth Rs. 2.71 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with investigation regarding fraudulent alienation of land measuring 12.51 acres allotted by the Government of Andhra Pradesh to M/s Hayagreeva Farms & Developers for the purpose of housing for old-age people & orphans. The attached properties belong to M/s MVV Builders, M/s Hayagreeva Infratech Projects Limited, Gadde Brahmaji and his wife, Chilukuri Jagadeeswarudu, Smt. Chilukuri Radha Rani, M/s Hayagreeva Projects and Varanasi Dileef. |
07/Feb/2025 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached 6 immovable properties, bank balance in 73 bank accounts and 26 luxury vehicles cumulatively valued at Rs. 178.12 Crore (approx.) on 06.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and others. |
07/Feb/2025 |
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